В отношении заслуженного строителя РТ возбудили новое дело об уклонении от уплаты налогов
На фоне недавно заключенного мирового соглашения с ФНС в двери ПСО «Казань» снова постучались оперативники УБЭП и спецназ Росгвардии. СКР возбудил новое уголовное дело в отношении владельца и гендиректора компании Равиля Зиганшина. Его снова подозревают в уклонении от уплаты налогов. Сумма скромная — 87 млн, и она теряется на фоне 8 млрд с учетом пени, которые насчитал заслуженному строителю СКР по РТ. О том, сколько времени в штабе Зиганшина провели силовики и какую сумму в месяц ПСО «Казань» должно платить ФНС, — в материале «БИЗНЕС Online».
Новый обыск и новое дело
Сегодняшнее утро для сотрудников ПСО «Казань» началось с обысков. Примерно в 9 часов к офису компании на ул. Толстого, 14а подъехал неприметный белый автобус и два легковых автомобиля, из которых вышли сотрудники Росгвардии, СУ СКР по РТ и оперативники управления экономической безопасности МВД по Татарстану.
Обыски продолжались почти три часа. За все это время из здания почти никто не выходил. Главный вход закрыли от посторонних. Лишь в курилке можно было заметить несколько сотрудников, которые торопливо возвращались к офису. В глаза бросалось большое количество премиальных машин, выезжающих с подземной парковки. Только на глазах корреспондента оттуда выехал итальянский спорткар Maserati, несколько Porsche, а также самые последние модели немецких внедорожников BMW и Mercedes. Это жильцы престижного дома.
Примерно к 12:00 оперативники покинули здание, забрав с собой большую коробку, замотанную в синий пакет. По форме изъятое напоминало системный блок от компьютера.
По данным собеседников нашей газеты, утренние обыски связаны с уголовным делом, возбужденным следственным комитетом РФ по Татарстану в отношении директора и владельца ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Сумма — 87 млн рублей.
Позже информацию подтвердило республиканское управление следкома. Новое дело касается отчетного периода за 2019–2021 годы. «По версии следствия, подозреваемый представил в налоговую инспекцию декларации и иные документы, в которых в том числе указал фиктивные сведения по сделкам с тремя аффилированными фирмами», — сообщили позднее в пресс-службе силового ведомства.
К слову, обыски для ПСО «Казань» в последние годы — норма. В отношении бизнесмена до этого уже было возбуждено несколько налоговых дел. В 2021 году СКР заподозрил Зиганшина в уклонении от уплаты налогов на 1,3 млрд рублей. Заслуженный строитель РТ был задержан, но отпущен судом под залог в 100 млн рублей. В январе 2022-го в ПСО снова прошли обыски — по делу на 2,6 млрд рублей. Оба материала объединили в одно расследование. При этом в следкоме подчеркивали, что налоговые махинации происходили при строительстве футбольных стадионов в Самаре и Саранске к чемпионату мира 2018 года.
По словам источников нашего издания, новый эпизод будет объединен с более ранними. СКР уже озвучил совокупную сумму долгов Зиганшина и его компании перед бюджетом: вместе с пени она перевалила за 8 млрд рублей. При этом шанс выйти сухим из воды у Равиля Хабибулловича есть: Уголовный кодекс позволяет обвиняемому по налоговому преступлению покрыть ущерб и уйти от ответственности. Следком в этом случае закрывает уголовное дело. Но, повторимся, все упирается в желание фигуранта дела: не покроешь — грозит до 5 лет лишения свободы. Наши источники в силовых структурах при этом намекают: с динамикой погашения в последнее время возникли небольшие шероховатости, возможно, с этим и связано возбуждение нового эпизода.
На каких условиях Зиганшин заключил мировое соглашение с ФНС
ПСО «Казань» вообще могло стать банкротом. В декабре 2022-го в суд поступило заявление о банкротстве компании Зиганшина, истцом выступило управление ФНС Татарстана. Строительной компании предъявили претензии на 4 млрд 755 млн рублей.
В апреле 2024-го ФНС и Зиганшин в целях урегулирования задолженности ПСО «Казань» заключили мировое соглашение, согласно которому строитель признал долг перед налоговой в размере 4 млрд 983 млн рублей. Бо́льшая часть из этой суммы приходится на долги по НДС — почти 2,7 млрд рублей, 2,1 млрд — это сальдо ЕНС по пени, 128 млн — штраф по НДС, 40 млн — страховые взносы. Сюда также были включены долги по транспортному налогу, штрафы по НДФЛ и государственная пошлина.
В итоге ФНС Татарстана составило график мирового соглашения с ПСО «Казань», согласно которому компания Зиганшина в течение 12 месяцев до 25 марта 2025 года обязана погасить всю свою задолженность. Ежемесячный платеж был утвержден в размере 415 млн рублей в месяц, дополнительно к этому должник за время оплаты внесет 240 млн рублей в виде процентов, рассчитывающихся в виде аннуитетных платежей по 16-процентной ставке от общей суммы долга по задолженности по НДС.
Вопрос о том, сможет ли заслуженный строитель РТ возместить долги, пока остается открытым, но неприятность при этом меньше не становится. Сегодня стало известно, что 28 мая в Арбитражный суд Москвы был подан иск ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» (входит в «Роскосмос») с требованием взыскать с ПСО «Казань» Зиганшина 3,5 млрд рублей. Суть претензий на данный момент неизвестна.
Наше издание обратилось в приемную ПСО «Казань», но комментировать новые претензии СКР там не стали.