Банк России с 1 июня создаст Службу финансового мониторинга и валютного контроля (Служба ФМиВК) на базе департамента и региональных подразделений финансового мониторинга и валютного контроля. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Как отмечает ЦБ, в структуре регулятора централизуются отдельные функции, связанные с обеспечением функций Банка России в области финансового мониторинга и валютного контроля.
«Структура Службы ФМиВК будет включать семь центров финансового мониторинга и валютного контроля. В их задачи войдет осуществление контроля и надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере ПОД/ФТ и валютного законодательства на кросс-территориальной основе», — говорится в сообщении.
Другие детали:
- Надзор за соблюдением кредитными организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и валютного контроля будет осуществлять центральный аппарат Службы ФМиВК.
- Надзор за соблюдением требований законодательства в сфере ПОД/ФТ за НФО, расположенными на территории Центрального федерального округа, будет осуществлять Центр финансового мониторинга и валютного контроля в ЦФО в Ярославле.
- В Центре ФМиВК (Нижний Новгород) будут централизованы функции надзора за соблюдением требований валютного законодательства в отношении всех НФО вне зависимости от их месторасположения.
Руководителем Службы ФМиВК станет Богдан Шабля, который сейчас возглавляет Департамент финансового мониторинга и валютного контроля (будет упразднен с 28 декабря).