В Бишкеке есть возможность обсудить общие для наших стран наднациональные риски и угрозы в финансовой безопасности, отметил Юрий Чиханчин.
К усилению борьбы против отмывания денег призвал председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), директор Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин.
Он выступил на III Форуме парламентариев государств — членов ЕАГ в Бишкеке.
По его словам, формат встречи дает возможность обсудить общие для наших стран наднациональные риски и угрозы в финансовой безопасности с точки зрения регуляторных подходов к их минимизации.
"Финансирование экстремизма и терроризма, отмывание преступных доходов, коррупционные проявления, незаконный оборот наркотиков при использовании новых технологий... — эти риски имеют глобальный характер. Очевидно, что противостоять им можно только сообща, объединив возможности национальных систем противодействия отмывания денег и финансирования терроризма, а также гармонизировав законодательство", — считает Чиханчин.
Он отметил, что преступность приобретает более масштабные и агрессивные формы, принимает явно транснациональный характер, использование новых технологий в преступных целях затрудняет работу правоохранительных органов.
"При сохранении правовой неопределенности оборота криптовалют во многих странах отмечается значительное смещение наркоторговли в киберпространство. Виден рост использования цифровых финансовых инструментов для легализации преступных доходов, в том числе коррупционного происхождения. Новые технологии, в том числе виртуальные активы, применяются для сбора и перемещения средств для финансирования терроризма", — добавил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.
Он призвал превентивно реагировать на такие угрозы и выстраивать общие подходы к нормативно-правовому регулированию данной сферы.