В Казани задержали группу теневых банкиров, заработавшую 168 млн рублей

В Казани задержали группу теневых банкиров, которая специализировалась на обналичивании денежных средств. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

Следователи установили, что группу из четырех человек создала жительница Казани. Для конспирации они использовали реквизиты не менее 73 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые фактически никакой деятельностью не занимались.

Клиент перечислял деньги на счета этих фирм под видом оплаты за услуги и товары. Группа их обналичивала и доставляла клиенту, за что получала процент. Комиссионное вознаграждение составляло не менее 12%. По предварительным подсчетам, группа заработала более 168 млн рублей.

Сейчас все четверо фигурантов находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Фото: freepik.com