Мы подготовили обзор криптовалютной биржу Bybit. Рассматриваем рынки и торговые инструменты биржи, комиссии за сделки, инвестиционные продукты, возможности копитрейдинга и алготрейдинга. Рассказываем, как начать торговать на Байбит. Разбираем способы ввода и вывода средств, а также требования KYC.
Главное о Bybit
Криптовалютная биржа Bybit основана в 2018 году. Главный офис находится в Дубае, регистрация на Британских Виргинских островах. Основатель – Бен Чжоу. На платформе зарегистрировано более 15 млн. пользователей. Биржа поддерживает 21 язык и диалект, работает в 160+ странах. Доступна полноценная русскоязычная версия веб-сайта и мобильного приложения, есть русскоговорящая служба поддержки.
На момент написания статьи, Bybit занимает третье место в рейтинге CoinMarketCap по объему торгов на деривативном рынке, уступая Binance и OKX. В рейтинге по объему спотовых торгов – четвертое место, после Binance, Coinbase и Kraken (на момент написания статьи).
На бирже Байбит торгуются криптовалюты, бессрочные и срочные USDT- и USDC-контракты, инверсные фьючерсы. Реализованы инструменты пассивного заработка (разделы «Earn» и «Криптозаймы»). Также у биржи есть собственный NFT-маркетплейс, криптовалютный кошелек Web3, лаунчпад-платформа для запуска новых токенов. Разработаны торговые боты для спотовой и деривативной торговли, поддерживается раздел копитрейдинга.
Рынки Bybit
- Спотовый рынок
На спотовом рынке Байбит торгуются 444 криптовалютные пары, образованные из 351 криптовалюты. Покупать и продавать криптовалюту можно за USDT, USDC, BTC и DAI. Возможна маржинальная торговля в режиме кросс-маржи с использованием кредитного плеча до 10х. Также в спотовом разделе часть криптовалют котируются в EUR.
Среднесуточный объем торгов на спотовом рынке – $1,5 млрд., по версии Coingecko. Самые востребованные инструменты – BTCUSDT, ETHUSDT, BTCUSDC и ETHUSDC. На каждую из этих пар приходится 10-15% от ежедневного объема спота.
Инструменты спотового раздела размещены в таблице, которая появляется, если навести курсор на тикер текущей пары. Во вкладке «Все» собраны все доступные пары. Отдельные криптовалюты разнесены по тематическим вкладкам. Например, «Meme» – мемкоины, «Arbitrum» – токены, связанные с блокчейном Arbitrum, «DeFi» – токены из отрасли децентрализованных финансов и т. д.
Во вкладке «Маржинальная торговля» размещены инструменты, которые могут торговаться с кредитным плечом. У таких пар, рядом с тикером, «приклеена» плашка с указанием максимального доступного кредитного плеча.
На спотовом рынке также торгуются токены с кредитным плечом. Это торговые инструменты, в которые «вшита» открытая маржинальная позиция с указанным размером плеча. Покупая условный токен ETHUSDT-LONG, трейдер «ставит», что курс ETH к USDT будет расти.
В списке инструментов токены с кредитным плечом отличаются тикером. Они формируются по принципу «Название криптовалюты/Размер плеча/Направление сделки». Например, XRP3L расшифровывается как XRP (Ripple), с плечом 3x, позиция Long (на повышение). Соответственно, покупая этот токен, трейдер открывает лонг-позицию по XRPUSDT с плечом 3x.
- Рынок USDT-контрактов
USDT-контракты Bybit – это классические бессрочные фьючерсы. На бирже торгуется 271 USDT-контракт (BTCUSDT, ETHUSDT, DOTUSDT и т. д.). Торговать USDT-фьючерсами с кредитным плечом можно в режимах кросс-маржи, изолированной маржи и маржи портфеля.
Контракты BTCUSDT и ETHUSDT торгуются с плечом до 100х. Другие контракты с плечом до 50х. USDT-контракты котируются в базовой валюте, а рассчитываются в USDT. Это означает, что стоимость контрактов отражается в BTC, ETH и т. д. Маржа, прибыль/убыток рассчитываются в USDT.
Агрегаторы Coingecko и Coinmarketcap не считают данные по каждой отдельной секции. Поэтому, приведем статистику по фьючерсному рынку биржи в целом. Среднесуточный объем торгов – $10 млрд., среднесуточный открытый интерес – $5,5 млрд.
- Рынок USDC-контрактов
На Байбит торгуются восемь бессрочных USDC-контрактов. Деривативы аналогичны бессрочным USDT-фьючерсам, но котируются и рассчитываются только в стейблкоине USDC. Контракт BTCUSDC торгуется с плечом до 125х, ETHUSDC до 66х, остальные контракты с плечом до 50х.
Торговля USDC-контрактами возможна в режиме обычной маржи и маржи портфеля. Обычная маржа – это кросс-маржа. Маржа портфеля — это режим, в котором маржа рассчитывается в зависимости от общего риска портфеля. В этом режиме для расчета маржи трейдера учитываются все позиции по фьючерсам и опционам.
- Доступные срочные USDC-фьючерсы
Кроме того, в секции USDC-контрактов торгуются 14 срочных фьючерсов на BTC и ETH. Контракты рассчитаны по кварталам – то есть, дата экспирации первого контракта BTCUSDC находится на «расстоянии» в три месяца от даты экспирации второго контракта BTCUSDC.
- Рынок инверсных фьючерсов
Бессрочные инверсные фьючерсы торгуются в паре с USD. Котируются в USD, а рассчитываются в базовой валюте. Это значит, что стоимость контрактов отражается в USD. Но маржа, прибыль и убыток рассчитываются в базовой валюте (BTC, ETH и др.). Торговля бессрочными инверсными фьючерсами проходит в режиме кросс-маржи и изолированной маржи. Кредитное плечо от 1х до 100х.
Инверсные контракты подходят для открытия лонг-позиций. К примеру, трейдер открыл длинную позицию по инверсному контракту ETHUSD. По мере роста ETH он будет получать прибыль в ETH. Долларовая ценность накопленных ETH будет расти вместе с ценой ETH. Прибыль в данном случае будет больше, чем при использовании линейных контрактов.
- Доступные инверсные контракты
Всего доступны восемь инверсных бессрочных фьючерсов и четыре срочных квартальных инверсных фьючерсов (BTCUSD и ETHUSD). Инверсные бессрочные деривативы – BTCUSD, ETHUSD, EOSUSD, XRPUSD, DOTUSD, LTCUSD, ADAUSD и MANAUSD.
- Рынок опционов
В разделе «USDC Опционы» торгуются опционы на BTC и ETH в паре со стейблкоином USDC. Соответственно, в качестве залога используется USDC. Опционы устроены по европейским правилам и исполняются в дату окончания.
Одновременно в разделе представлены «ближние» опционы, с датой «на завтра», «на послезавтра» и через день. Также представлены опционы с более дальней датой экспирации – на неделю, месяц и квартал. Сам раздел реализован в виде таблицы. По левую сторону размещены параметры колл-опционов, по правую – параметры пут-опционов.
В таблицах указаны объемы торгов, открытый интерес, дельта, цены спроса, маркировки и предложения, а также размер и цена спроса.
Торговые комиссии
На Байбит многоуровневая система комиссий. Базовая комиссия на споте – 0,1% мейкер и тейкер. Комиссии на фьючерсных рынках – мейкер 0,02%, тейкер 0,055%. Комиссия за торговлю опционами – мейкер и тейкер 0,02%. Участники VIP-программы платят меньше, если наберут достаточный торговый объем за месяц.
Инвестиционные продукты
Биржа Байбит предлагает клиентам продукты для инвестиций и потенциального пассивного заработка. Тематические инструменты размещены в разделе «Банкинг», в главном меню сайта.
- ByBit Earn
Earn – раздел для пассивного заработка. Здесь есть несколько подразделов. «Bybit Накопления» – стейкинг криптовалют. Через инструмент «Майнинг ликвидности» можно поставлять ликвидность в общий пул, чтобы заработать на комиссиях за своп монет в выбранном пуле. Майнить ликвидность можно с использованием кредитного плеча.
«Бивалютные инвестиции» – продукт для получения дохода при правильном прогнозировании цены активов. «Double Win» – инструмент, позволяющий «делать ставку» на движение цены актива, при этом, используется плечо. Особенность Double Win – трейдер должен спрогнозировать не точную цену, а приблизительный диапазон «от сюда до сюда». Если прогноз удачный – трейдер получает доход. «Пул» — объединение пользовательских активов. Держатели токенов добавляют их в стейкинг в обмен на новые токены. Монеты, которые были добавлены в пул, можно вывести в любой момент.
- Lending
«Lending» – платформа для размещения активов с целью получения пассивного дохода. Общие принципы – классический стейкинг, но с почасовым начислением процентов (APR) на вложенные монеты. Передать в лендинг можно порядка 70 криптовалют, включая стейблкоины USDT, DAI, USDC, BUSD и т. д.
Ставка – динамическая и меняется в зависимости от рыночный ситуации и объемов, размещенных в лендинге. В среднем, по USDT можно получить 7%-9% APR. Чтобы инвестировать в Lending, нужно перейти в раздел, найти нужную криптовалюту, кликнуть «Предоставить». Далее указываем количество монет и подтверждаем транзакцию.
- Криптозаймы
«Криптозаймы» – это не инструмент пассивного заработка. Тем не менее, займы размещены в разделе «Банкинг» и могут быть полезны трейдерам для получения «оборотного» капитала. Криптозаймы позволяют получить одну криптовалюту под временный залог другой криптовалюты. Например, предоставить залоговые BTC, чтобы получить USDT.
Процентная ставка зависит от суммы займа, используемых криптовалют и актуальной рыночной ситуации. Доступная процентная ставка по выбранной паре «кредит/залог» показана на странице раздела, в блоке справа. Полученные монет можно использовать для торговли на спотовом или фьючерсном рынках, а также для инвестиций в разделе Bybit Earn.
Копитрейдинг Bybit
Копитрейдинг – автоматическое повторение сделок трейдера-ведущего. Пользователь переходит в раздел, оценивает статистику участников и «подключается» к копированию сделок, кликнув «Копировать». После этого система автоматически повторяет сделки выбранного трейдера на счете подключенного пользователя – если ведущий трейдер решит купить актив, аналогичная заявка будет отправлена со счета пользователя-копитрейдера. Для этого используется баланс, который пользователь выделил под копитрейдинг.
На Bybit трейдеры-авторы называются «Мастерами трейдинга». На главной раздела «Копитрейдинг» размещены блоки со статистикой мастеров. Можно выбрать мастера с учетом его актуальной статистики. Например, за последнюю неделю. Либо выбрать трейдеров с наиболее устойчивым ROI на более долгой дистанции. Также можно подобрать мастера по стилю торговли. Например, тех, кто торгует внутри одного дня.
Торговые боты ByBit
Биржа предлагает встроенных торговых роботов. Алгоритмы позволяют реализовать стратегии начального и среднего уровня, без подключения сторонних алготрейдерских терминалов и прочего софта. Бота можно запустить прямо на сайте биржи.
На бирже доступны четыре робота. Каждый отрабатывает собственную стратегию – спотовый Grid-бот, фьючерсный Grid-бот, DCA-бот и бот Мартингейл для фьючерсного рынка.
Launchpad Bybit
«Launchpad» – сервис, позволяющий клиентам биржи поучаствовать в запуске новых криптовалютных проектов. Работает также, как и аналогичные лаунчпад на некоторых криптовалютных биржах. Пользователи выбирают проект, токены которого хотели бы получить в дальнейшем и оформляют «подписку». На спотовый или деривативный счет нужно внести USDT или MNT. Система периодически делает «снимки» – фиксирует исполнение участниками условия о поддержке определенного баланса.
За участие в подписке пользователи получают тикеты. В момент распределения токенов, случайным образом выбираются тикеты, держатели которых получают токены проекта. В дальнейшем, эти токены можно продать на бирже, держать в кошельке или вывести с площадки. Для участия в подписках Launchpad нужна верификация «Lv.1».
TradeGPT
TradeGPT – это инструмент для прогнозирования рыночной динамики с помощью искусственного интеллекта. TradeGPT основан на базе ChatGPT версии 3.5. В день можно отправить 20 запросов.
Интерфейс реализован как диалоговое окно. Пользователь задает вопрос, а ИИ генерирует ответ с учетом «мнения» нейросети. На вопросы о будущем курсе той или иной криптовалюте, TradeGPT дает стандартизированные ответы. Указывает рыночную статистику, актуальную цену, показания индикаторов технического анализа. В целом, ответы «водянистые», конкретики в духе «такого-то числа цена BTC составит вот столько» нам не удалось получить.
Bybit подчеркивает, что не контролирует ответы TradeGPT, а полученную информацию нельзя воспринимать как инвестиционную рекомендацию. Тем не менее, TradeGPT может быть интересен тем, кто следит за развитием технологий искусственного интеллекта и планирует применять подобные модели в трейдинге.
KYC ByBit
На бирже три уровня верификация KYC – «Базовый», «Lv.1» и «Lv.2». На базовом уровне запрещен обмен в P2P-разделе. Ввод в криптовалюте тоже ограничен, но есть возможность пополнения через Bybit Wallet в разделе «Web3». Разрешен криптовалютный вывод на сумму в эквиваленте 20 000 USDT в день или 100 000 USDT в месяц. Ввод и вывод в фиате запрещен. Базовый уровень присваивается всем пользователям, которые зарегистрировались и подтвердили свой e-mail или номер телефона.
На уровне «Lv.1» можно вносить депозит криптовалютой и фиатом на сумму до $20 000 в день (или эквивалент в криптовалюте). Разрешена безлимитная торговля в разделе P2P. Разрешен вывод на сумму, эквивалентную 1 000 000 USDT в день. Для получения «Lv.1» нужно предоставить скан паспорта и селфи.
Уровень «Lv.2» расширяет лимит на вывод до 2 000 000 USDT в день (или эквивалент в другой валюте/криптовалюте). Лимит пополнения в фиатных деньгах — $100 000 в день. Доступна безлимитная торговля на P2P. «Lv.2» можно получить только после прохождения уровня «Lv.1».
Софт для трейдинга
- Веб-терминал ByBit
Веб-терминал встроен в сайт биржи. Чтобы торговать через веб-интерфейс, нужно залогиниться и перейти к нужному рынку через меню «Торговать».
Центр рабочего пространства занимает график. В стандартном графике доступны четыре вида отображения цены (пустые и японские свечи, бары и область). Помимо стандартного графика, пользователь может вывести на экран графики TradingView. На графиках TW можно развернуть индикаторы технического анализа, переключиться между семью видами отображения цены. Кроме того, доступен график «Глубина», показывающий диапазон цен в сделках.
- Стакан и таблицы в веб-интерфейсе
Правее графика размещен модуль «Книга ордеров» (стакан), на второй вкладке модуля – таблица последних сделок. В правой части рабочего пространства – торговый модуль, форма подачи заявок.
Под графиком в веб-интерфейсе расположены таблицы «Позиции», «Закрытые P&L», «Текущие ордера», «История ордеров», «История торговли» и «Инструменты». В спотовом разделе также доступны таблицы «История подписок и выкупов» и «Займы и погашение».
- Десктопное приложение ByBit
У Байбит нет десктопного приложения. Если трейдер хочет воспользоваться услугами биржи с компьютера, то ему придется использовать веб-интерфейс (торговать на сайте) или подключать отдельный торговый терминал (как правило, по API).
- Мобильное приложение ByBit
Мобильное приложение для Android и iOS доступно в Google Play и App Store. Функционал приложения мало чем отличается от веб-интерфейса – доступна торговля на спотовом и фьючерсном рынках, инструменты раздела Earn, торговые боты и копитрейдинг.
Через приложение можно пройти верификацию, управлять бонусами в бонусном центре, вносить и выводить активы, покупать криптовалюту с банковской карты (при условии, что получен нужный уровень KYC).
Активная торговля через приложение возможна, но неудобна. Сказывается как мобильный формат (меньший размер экрана, сложность в переключении между вкладками), так и общая скорость работы приложения и обновления торговой информации.
Кошельки ByBit
Кошелек – счет трейдера на бирже, где «лежат» криптовалюта и фиатные средства. Для удобства, а также для лучшего функционала биржи, кошелек разделен на несколько суб-кошельков. Это спотовый торговый кошелек, деривативный, деривативный в USDC и кошелек финансирования. Отдельные суб-кошельки разработаны для инвестиционных продуктов – Earn, Lending и кошелек торговых ботов.
Кроме того, биржа предлагает Web3 Bybit Wallet. Это децентрализованный кошелек, интегрированный в структуру биржи и открывающий доступ к разработкам Web3. Сюда можно отнести протоколы DeFi, NFT, метавселенные, блокчейн-игры, а также сторонние Web3-кошельки. Bybit Wallet «умеет» коннектиться с кошельками MetaMask, Bitverse, а также с протоколом WalletConnect. На странице кошелька отображаются доступные токены и NFT, размещенные на адресе.
Как пополнить счет на бирже
Байбит можно пополнить криптовалютным переводом (с кошелька или другой биржи), через электронную платежную систему или банковскую карту. Также можно купить криптовалюту на P2P-рынке биржи.
Чтобы пополнить счет на бирже Bybit, наводим курсор на иконку профиля в главном меню. В появившемся меню кликаем «Внести».
Откроется страница пополнения. По умолчанию, открывается страница пополнения в криптовалюте. В форме выбираем монету, которую хотим перевести на счет биржи. Например, USDT. Ниже – сеть. Выбранная сеть должна совпадать с сетью адреса, с которого мы переводим криптовалюту. Например, для USDT это могут быть сети ERC-20, TRC-20 и другие. Соответственно, если наши монеты «лежат» на кошельке ERC-20, то и форме на Bybit выбираем сеть ERC-20.
Биржа сформирует адрес в блокчейне. Копируем адрес и переводим монеты на него из кошелька, в котором «лежат» наши USDT. Это может быть любой кошелек или счет на сторонней бирже. Кроме того, таким образом можно перевести монеты и с другого аккаунта Байбит.
Если хотим пополнить счет в фиатной валюте, то на странице «Внести» кликаем «Депозит в фиатной валюте».
Появится интерфейс пополнения. В строке «Сумма» указываем, сколько хотим перевести на биржу. Рядом, в выпадающем списке, выбираем валюту. Для примера остановимся на EUR.
Ниже появятся доступные способы оплаты. Выбираем способ оплаты и кликаем «Продолжить». Следующие шаги зависят от выбранного способа пополнения. Если выбрали пополнение с карты, появится форма платежного шлюза – указываем данные карты и подтверждаем перевод. Если выбрали онлайн-кошелек, откроется сайт кошелька – логинимся и подтверждаем транзакцию.
Как вывести средства с биржи
Вывести средства с Bybit можно криптовалютным переводом (на счет на другой бирже или на кошелек). Другой вариант – через P2P-раздел, продав криптовалюты за фиат, с переводом вырученного фиата на банковский счет или электронный кошелек.
Чтобы вывести криптовалюту с биржи, кликаем на иконку профиля. Откроется меню профиля. Кликаем «Вывести».
Откроется страница «Обзор активов». Находим и кликаем кнопку «Вывести». Также мы можем зайти в любой из кошельков, например в «Спотовый» и кликнуть «Вывести» напротив нужной криптовалюты.
Откроется форма вывода активов. Доступны две вкладки – «Вывод в блокчейн» и «Внутренний перевод». Поскольку мы планируем выводить на сторонний кошелек, выбираем «Вывод в блокчейне». Функция «Внутренний перевод» используется для транзакции между собственными кошельками или для перевода средств на другой аккаунт Байбит.
В строке «Монета» выбираем нужную криптовалюту. Если нужен предварительный обмен одной монеты на другую, кликаем «Конвертация» (откроется страница конвертации активов). В строке «Адрес кошелька» указываем адрес, на который хотим перевести монеты. Адреса можно добавить заранее, кликнув «Добавить».
В строке «Вид сети» выбираем сеть, внутри которой пройдет транзакция. Выбранная сеть должна совпадать с сетью, в которой создан адрес пополнения. Если переводим ETH и кошелек получателя создан в сети ERC-20, то и в форме вывода выбираем ERC-20. В строке «Сумма» указываем количество монет для перевода. Выбираем кошелек, откуда хотим перевести монеты – «Спотовый» или «Финансирования». Проверяем указанные данные, кликаем «Подтвердить».
Отзывы о ByBit
Агрегатор CoinMarketCap оценивает биржу Байбит в 7,7/10. Оценка учитывает веб-трафик биржи, усредненные показатели ликвидности, статистику торговых объемов, а также оценку доверия, основанную на публикуемых данных Proof of Reserves.
Coingecko оценил Bybit на 10/10 на основе рейтинга Trust Score. Платформа получила 4/4 балла за ликвидность, 2/2 баллов за безопасность и устойчивость к атакам, максимальные 0,5 баллов за поддержку API. Также биржа получила от Coingecko 0,5/0,5 за публичность фаундеров и управляющего персонала.
Заключение
На бирже Bybit созданы полноценные условия для активного трейдинга и скальпинга. Есть спотовый рынок и возможность маржинальной торговли, несколько рынков фьючерсов. Торговые комиссии среднерыночные, есть способы их уменьшения. Преимущество по вводу/выводу средств – собственная P2P-платформа.
В следующих статьях мы разберем каждый раздел биржи более подробно, о том как и на чем можно заработать подпишись чтобы не пропустить.
Источник: Cscalp
