Организатор группы удерживал процент в виде вознаграждения за услуги по обналичиванию, в районе 3-8%. Таким образом злоумышленникам удалось получить более 30 млн рублей
В Барнауле суд вынес приговоры трем обнальщикам. Свою деятельность они начали еще в 2016 году. Подробности сообщили "Толку" в прокуратуре Железнодорожного района.
Злоумышленники осуществляли банковские операции, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию, кассовое обслуживание и так далее. При всем этом лицензии Банка России у них не было.
Привлеченные безналичные средства участники организованной группы хранили на банковских счетах подконтрольных им юридических лиц и ИП, и в последующем использовали при осуществлении расчетов безналичным способом. Для этого они пользовались программами банковских систем удаленного доступа, дающим дистанционно организовать расчетно-кассовое обслуживание счетов.
Организатор группы удерживал установленный им процент в виде вознаграждения за услуги по обналичиванию равный от 3% до 8% от каждой перечисленной либо обналиченной суммы. Это позволило членам ОПГ получить доход в особо крупном размере, не менее 30,6 млн рублей.
Для прикрытия подозрительных операций преступники предупреждали клиентов, что будут указывать в платежных документах недостоверные сведения. Например, оплату поставок продукции, выполнение работ и оказание услуг, которые фактически не поставлялись.
Всем трем в зависимости от роли каждого суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 1,5 до 2,5 лет условно со штрафами в размере до 100 тысяч до 160 тысяч рублей.
Читайте больше материалов на tolknews.ru
--------------------------------------------------
Хотите быть в курсе самых актуальных событий? Добро пожаловать! ТОЛК – ваш надежный проводник в мире новостей! 📰✨
🚀 Наш сайт - настоящая кладезь интересной и полезной информации: tolknews.ru 🚀
📽️ В поиске качественного видеоконтента? Не упустите шанс заглянуть на наш канал на Dzen, где вас ждут увлекательные видеосюжеты: Dzen.ru/tolknews 📽️
📚 А если вы больше любите читать, тогда наши статьи на Dzen.ru точно вас заинтересуют: Dzen.ru/tolknews 📚
🌐 Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы быть в курсе всех событий:
- Телеграм: t.me/tolknews
- ВКонтакте: vk.com/tolknewsru
- Одноклассники: ok.ru/tolknewsru
Не упустите возможность быть в курсе самых важных и интересных новостей! Присоединяйтесь к ТОЛК уже сегодня! 💫✨