35-летний майор следкома Тамбиев стал миллиардером случайно. Смекалка, сотрудничество с хакерами и использование служебного положения помогли ему не думать больше никогда о пенсии, ведь он смог заработать 7,3 миллиарда рублей в биткоинах. А с учетом роста криптовалют, эта сумма увеличилась бы до 17 миллиардов рублей.
Изначально дело было вполне рядовое и даже обыденное.
Майор юстиции, руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы, Марат Хамидович Тамбиев, скромный и обычный следователь из Москвы, пришел в органы следствия в 2011 году. Летом 2022 года он был арестован сотрудниками ФСБ в конце марта 2022 года за попытку передачи взятки в одном из кальянных заведений города.
По данным спецслужб, подчиненные Тамбиева расследовали дело о сомнительных финансовых операциях компании "Слобода", у которой было на счету 52 миллиона рублей. По версии следствия, Тамбиев предложил закрыть дело и не преследовать фигурантов за взятку в 26 миллионов рублей. Однако он не знал, что за ним следят сотрудники ФСБ. Поэтому, когда была передана крупная сумма денег, Тамбиев был арестован.
Хотя в сравнении с другими случаями сумма взятки была довольно скромной, ФСБ обнаружила, что в доме следователя на Большой Очаковской улице находились ноутбуки и носители информации, свидетельствующие о том, что Тамбиев был тайным миллиардером.
Согласно данным расследования, сотрудник правоохранительных органов накопил 24 миллиона долларов в биткоинах. Он был хорошо осведомлен о современных технологиях и переводил деньги в криптовалюту. Майор был настоящим экспертом, понимая растущую стоимость криптовалют.
Как Тамбиев обогатился?
Однажды адвокат обратился к нему с жалобой на силовиков, которые давили на его клиентов. Судьбоносная встреча двух людей произошла благодаря соседу по даче. Адвокат работал с группировкой хакеров Infraud Organization, включая граждан Казахстана и Эстонии.
Эта преступная хакерская группировка торговала персональными данными иностранных граждан в даркнете, а также передавала данные их банковских карт. За несколько лет хакеры создали неофициальный интернет-рынок. Все было хорошо, пока группировка не перебралась в Москву и не сняла офис. И не где-то в спальном районе, а в Москва-Сити. Юридическую поддержку оказывал тот самый адвокат, обратившийся к Марату Тамбиеву. И его услуги стоили не мало.
Однажды ФСБ пришли к хакерам с обыском. Это произошло благодаря наводке двоюродного брата одного из хакеров. Он сговорился с подполковником, руководившим операцией. Силовики обыскали все, забрали 5 миллионов рублей и ушли. Почему один брат не любил другого, не известно. Возможно, он просто завидовал.
Марат Хамидович тоже отнесся к молодым хакерам с неподдельным вниманием. Пожурив их за мошенничество, он предложил перевести ему часть средств в обмен на преференции. В итоге из дела "выпали" несколько эпизодов, а хакеры были наказаны в особом порядке и то лишь за нелегальную торговлю данными банковских карт с причинением ущерба на сумму свыше 1 миллиарда рублей.
Государство изъяло доход хакеров в сумме 700 миллионов рублей. А сам Марат Хамидович получил за это разово небольшое вознаграждение в биткоинах на сумму 23 миллиона долларов, что в рублевом эквиваленте составляет 1,6 миллиарда рублей.
Вступив в дело Тамбиев смог представить события так, словно силовики совершили грабеж. И смог отправить в тюрьму подполковника, руководителя операции и наводчика – двоюродного брата. А затем майор просто закрыл глаза на продолжающиеся противозаконные действия хакерской группы. Но позже группа хакеров стала известна из-за создания незаконного онлайн-рынка. Дело передано Кристине Ляховенко, которая также получала деньги от хакеров и числилась подчиненной следователя Марата.
Задержание следователя миллиардера
После задержания на передаче взятки, силовики обыскали дом майора Тамбиева. Но там не было роскоши или наличных денег. У следователя не было дорогостоящей недвижимости или авто. В чем же был подвох?
Несколько месяцев следователи пытались вскрыть данные его Макбука, а когда это удалось, то обнаружили там фото листа бумаги с кодами, папку под названием "пенсия", где нашли биткоины на 24 миллиона долларов - 1032,1 биткоинам.
Пытались "зарешать"
По итогу суд изъял у бывшего начальника следственного отдела СКР Марат Тамбиева, в пользу государства, более 1032 биткоинов на сумму $24 млн (более 2 млрд рублей).
Конфискация была обоснована преступным происхождением криптовалюты, так как в своей последней декларации о доходах Тамбиев не заявил ни ее, ни других крупных сумм. На службу в следственный комитет офицер поступил в конце 2011 года. Неспешно поднимаясь по карьерной лестнице, жил скромно, по средствам. Так, за все время в органах Тамбиев заработал всего 12 миллионов рублей. Ни он, ни члены его семьи никогда не декларировали дорогостоящее имущество или денежные накопления.
Тамбиев пытался обжаловать данное решение, но Мосгорсуд признал изъятие биткоинов законным.
Генералы ФСБ и БСТМ МВД вошли в топ криптомиллиардеров планеты?
22.01.22 утром сообщили об аресте банды Infraud. Через неё шли битки на миллиарды $. ФСБ и МВД взяли группу по заяве американцев. И хотели выдать хакеров из Москвы в США.
22.01.22 весь день из общака Infraud выводили биткоины на адрес 34MJDmtAGesavCJoqSVg141mv9dQArtx2t. Туда упало 2064.56 битка.
07.03.22 крипту поделили пополам. 1032.1 битка взял майор СК Марат Тамбиев. Он вёл дело Infraud, что сопровождали ФСБ и МВД. Адреса следака я нашла: bc1qqlqhu85am9ldqsavlw79kd2faq0xw2kr7h5g2g и bc1qha6tazesy5yp7quqzahy8pe7cn7cjj0hmtm2dt. Оставшиеся 1032.46 битка партнёры Марата выслали сюда.
25.03.22 Тамбиева арестовали. Дальше восемь месяцев переговоров о бабках.
17.11.22 Басманный суд изъял крипту Марата. Майорские 1032.1 btc ушли на госкошелёк Ledger. Скрин постановления судьи Елены Ленской есть на ВЧК. Реквизиты замазаны. Но Инфобомба их восстановила.
Суд забыл 1032.46 битка Infraud, что с марта ждут на адресе 3Bcg83dPQpEYKmiyTyUbj4LjvuKkHMfkN7. Их считают долей шишек ФСБ и БСТМ МВД. Последним рулит генерал ФСБ Михаил Литвинов, что на фото. Его зам в БСТМ - генерал Олег Козлов.
С 2 кэсами битков ты залетаешь в тысячу богатейших криптанов мира. Открываю их список. Вижу там московских силовичков, строчкой ниже Басманный суд. А это не весь общак Infraud. И лишь одно из дел ФСБ-МВД,
- сообщал Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ Компромат
Дело о крупнейших в истории России взятках дошло до суда
В мае 2024 года в суд поступило уголовное дело против 35-летнего майора юстиции Марата Тамбиева и 27-летнего лейтенанта Кристины Ляховенко, которых обвиняют в 10-ти эпизодах получения взяток в размере более $1,5 млн и 2718 биткоинов (7,3 млрд руб). Это крупнейшие в истории РФ взятки.
По версии СК, Ляховенко выступила сообщницей Тамбиева. Лейтенант обвиняется в получении одной взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 303 УК). Майору вменяют, помимо 10-ти эпизодов взяток (ч. 6 ст. 290 УК), четыре приготовления к получению взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК), а также превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Ведомство обвиняет фигурантов в «дискредитации правовой деятельности государства по борьбе с преступностью».
Дело обвиняемых должны были передать в московский суд, но Верховный суд по просьбе Генпрокуратуры изменил территориальную подсудность. За длительное время работы в столичном управлении СК майор обрел связи в судейском корпусе, что лишает дело возможности объективного рассмотрения. Поэтому дело направили в суд Балашихи.
Вот что официально сообщили органы следствия:
Дело против Тамбиева и Ляховенко завели по заявлению хакера Марка Бергмана, показания следователи также получили от адвоката Романа Мейера, который написал явку с повинной. Дело против юриста по обвинению в посредничестве (ст. 291.1 УК) выделили в отдельное производство.
Мейер под видом оказания юридической помощи вытягивал деньги со своих клиентов — участников хакерской группировки Infraud Organization, уроженцев Казахстана Марка и Константина Бергманов, а также эстонского гражданина Кирилла Самокутяева. Хакеры основали в даркнете маркетплейс Unicvv, специализировавшийся на продаже украденных данных банковских карт и номеров соцстрахования граждан США и других государств. В материалах дела сказано, что адвокат познакомился с Тамбиевым через соседа его отца по даче.
Летом 2020 года в квартиру одного из хакеров, Бергмана, вломились 5 человек под видом сотрудников ФСБ во главе с полковником МВД Ярославом Суковицыным. Они забрали деньги и ценности на 5 млн руб., после чего Мейер обратился к Тамбиеву с просьбой о помощи. Тот оказал содействие в том, чтобы завести уголовное дело о грабеже, в благодарность Тамбиев получил 500 тыс. руб. Затем, выяснили следователи, получение майором взяток стало на поток.
В январе 2021-го Кирилл Самокутяев, а также Марк и Константин Бергманы стали фигурантами уголовного дела за создание маркетплейса Unicvv. Их обвинили в «неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой» (ч. 2 ст. 187 УК). Дело вела Ляховенко из следственного отдела по Тверскому району, которое тогда возглавлял Тамбиев.
Обвиняемые передали взятки через Мейера за избрание домашнего ареста вместо отправления в СИЗО, а также за решение следователей не арестовывать хранящиеся $750 тыс. на счету у Самокутяева. Всего хакер передал через защитника $360 тыс., из которых Мейер забрал себе больше половины — $180 тыс.
При обысках у хакеров изъяли флешки и диски с криптокошельками, на которых хранились 5212,9 биткоинов. Вместо наложения ареста на сумму майор предложил хакерам поделить ее поровну. Они согласились, после чего в камеру вещдоков пригласили IT-специалиста, который оформил перевод биткоинов. Следователи уверены, что часть криптовалюты майор передал заместителю Дмитрию Губину, которого сейчас разыскивают, и Ляховенко.
Майор Тамбиев впоследствии еще трижды пытался получить деньги с хакеров. В одном из случаев Марк Бергман согласился заплатить, но, обратившись в правоохранительные ведомства, передал через адвоката денежную «куклу», в которой из 26 млн руб. только 1 млн руб. был настоящим.
Тамбиева задержали сотрудники ФСБ, он свою вину не признал. Майор утверждает, что адвокат его оговорил. При обысках у Тамбиева не нашли крупных сумм наличных денег и дорогостоящего имущества. Ляховенко также не признала вину.
Пока что это всероссийский рекорд по взяткам - 17 млрд рублей.
