Нововведение разработано для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Во втором и третьем чтении Госдумой принят закон об ограничении в 100 тысяч рублей на разовые переводы физлиц без открытия счёта. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что законопроект был разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Сейчас при денежных переводах, включая электронные, на сумму выше 15 тысяч рублей, проводится упрощенная идентификация клиента-физлица. Для её проведения достаточно представить банку паспортные данные.
Ранее KazanFirst писал, что в России ужесточат штрафы коммунальщикам за некачественные услуги ЖКХ.
