Почти 50% всего торгового объёма в 2022 году в сегменте NFT, является отмытыми деньгами
В январь 2022, мы увидели самые высокие объёмы NFT торгов, которые выросли до $20 миллиардов долларов (На графике столбцы в неделю, поэтому складывайте 4 столбца).
Фиктивная торговля происходит, когда люди торгуют активами между своими счетами, чтобы нагнать хайпа к проекту. А потом его законно продать, получив абсолютно чистые активы, например ETH.
Например, у человека есть непонятные грязные активы, которые хочет обелить. Он покупает NFT, затем создаёт фиктивный спрос покупка/продажа этого объекта между своими кошельками (А если их сотни или тысячи? Одна из моделей вывода NFT в TOP) и затем по завышенной цене идёт продажа в рынок.
КУПЛЯ-ПРОДАЖА
Суть этого отмыва проста — требуется максимально очистить средства, прогнав их через множество транзитных адресов, используя различные миксеры.
Последним шагом будет очистка средств через куплю-продажу NFT.
Представим, что pauk3000 — мошенник, который прогнал украденные средства через всевозможные миксеры, попутно создавая сотни транзитных адресов, и в конечном счёте собрал все средства на одном адресе. Что делать дальше? Идти покупать NFT для перепродажи! pauk3000 покупает дорогой, хайпящий NFT, а затем перепродаёт его.
Смысл в том, что когда другой пользователь заплатит pauk3000 токенами за NFT, pauk3000 получит на свой адрес чистые средства (если, конечно, это не встреча двух мошенников).
Далее эти средства могут опять перетекать в миксер, потом в покупку нового токена... — и так до тех пор, пока «сыщики» не потеряют след украденных средств.
А ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПРЕДСТАВИМ, ЧТО МЫ ХАКЕР
В мире Web3 наше имя — pauk3000, и мы только что взломали какую-нибудь небольшую региональную биржу, вывели 750 000 USDT в сети ETH (эфир) и держим их на кошельке. Конечно же, мы не забыли вывести себе $250 000 в токенах ETH на этот же адрес для оплаты комиссий прямо с этой же взломанной биржи.
Далее мы сконвертировали все USDT в ETH на DEX, потому что: нам неважно, в каком токене выводить средства, а с не нативным токеном всегда требуются лишние действия; конвертировать будем на DEX по причине отсутствия KYC.
Прячем средства
Грубо говоря, мы украли 1 миллион долларов, и все токены у нас — ETH. Для обналичивания мы будем использовать следующий способ.
С помощью скриптов мы генерируем под себя 1000 адресов (деплой в сети Ethereum не требуется, так что мы просто за пару кликов получим 1000 различных public key). Также создаём ещё 1115 адресов для дальнейшего использования.
Распределим украденные средства по всем адресам, с учётом комиссий на каждом адресе, у нас получится неравная сумма денег. Помня об эвристике, делаем адреса с суммами меньше $1000 в любом диапазоне (к примеру, $850, $944, $956). Мониторинг транзакций интересует любые криптокомпании, в большинстве случаев мониторинг начинается, если осуществляемые транзакции превышают $1000. Чтобы не попадаться на глаза, мы учитываем и этот фактор.
Разберём грубую математику.
$1000 на каждом из 1000 адресов (без учёта комиссии). Далее с каждым адресом мы идём в микшер и просим его вывести все наши средства на неиспользованные 1115 адресов с одним условием — суммы должны быть разными. Так мы получим на «чистых» адресах суммы:
Оставшиеся $19610 мы определяем на расходы, а именно:
- $3000 на первую 1000 адресов по $3 на каждый адрес для совершения транзакции перевода на Tornado Cash;
- $7805 для 1115 сгенерированных — по $7 на каждый адрес для покупки и продажи.
Итого мы потратим $10805, а часть оставшихся средств уйдут на комиссии в Tornado Cash.
Последним шагом будет создание одного адреса для Airdrop, обычных ETH пользователям, у нас осталось около $5000-$8000 — через микшер заведём на него эти средства.
Собираем аудиторию
Первым делом стоит набрать аудиторию. Тематикой сообщества может быть криптовалюта, мемы... всё что угодно, чтобы пользователь задержался и дочитал до конца любое ваше творчество. Чтобы поддерживать активность, купим рекламы на $1000. Этого будет достаточно, чтобы собрать группу из пары тысяч пользователей.
На этом месте многие бы уже начали считать прибыль, но не стоит забывать про поддержание анонимности! Главное — не скомпрометировать свои банковские реквизиты, IP-адреса при коммуникации и покупке рекламы.
Активность пользователей будем поддерживать Airdrop ETH. Условия простые: приведи друга, тегнись и получи $1. Делаем пару розыгрышей, в ходе которых аудитория получит немного средств.
Итак, мы собрали пару тысяч человек, которые заходят проверить вашем сообществе на наличие халявы.
Создаём NFT коллекцию
Особенностью будет что-то, что пользователям бросится в глаза — в нашем случае это что-то около «18+». Создадим коллекцию NFT, отрисовав всё в Photoshop, идея — динозавры-индивидуалки (если что, коллекция реальная). Запустим весёлый сайт, на котором, как минимум можно от души посмеяться и потыкать на разные кнопочки, чтобы пользователь задержался подольше.
На создание всего мы потратим около $500-$1500.
После этого оповещаем всех, что следующий розыгрыш будет направлен на NFT — «всё, что Вам нужно сделать — это рассказать друзьям, отметиться, и случайным образом вы получите тот или иной NFT».
Дальше аудитория может реагировать любым образом, и вас устроит любой расклад. Если аудитория начинает активность — мы проводим розыгрыш и отдаём часть NFT пользователям; если от аудитории нет фидбэка, то мы делаем фейковый розыгрыш и минтим всё NFT на маркетплейсе, который платит Roalty автору.
Раскручиваем стоимость, показываем ликвидность
Имея в руках 1115 адресов с балансом менее $1000, мы начинаем накручивать цену на наши NFT, покупая их у самих же себя. Попутно требуется информировать аудиторию о наших достижениях.
Что мы будем иметь на руках? Около двух тысяч человек, которые могли привести ещё столько же любителей халявы, и все они видят, как наши NFT растут на глазах:
- каждая NFT стоит на аукционе;
- её стоимость постоянно перебивают;
- флор (минимальная стоимость NFT) коллекции растёт с каждым часом.
Конечно же, после этого появятся пользователи, которые начнут бороться за столь лакомый кусочек.
Заключение
В статье мы рассказали о способе отмывания денег через искусство и NFT. Технологию NFT считают лучшим методом отмывания денег в мире криптовалют. Нет необходимости хранить их в физическом месте, и большинство крупнейших платформ NFT работают с минимальными требованиями KYC или вообще без них.
Регулирование платформ NFT, повлечёт за собой добавление базовых мер KYC. Площадки должны будут проводить комплексную проверку клиентов, а также отслеживать источники поступающих денег и куда они будут уходить с платформ.
А чтобы ещё лучше разбираться во всём, что связано с криптой, переходите в наш Telegram-канал, где мы каждый день публикуем полезные заметки и информацию о криптовалюте, объясняем сложные вещи простыми словами и стараемся погрузить наших подписчиков в этот мир инноваций и финансов.
