Ушлого казахстанца уличили в хищении при параллельном финансовом расследовании.
Агентство по финансовому мониторингу сообщило ➡️ о приговоре бизнесмену, который украл у государства 1,1 млрд тенге и занимался их отмыванием.
Предпринимателя Ануарбека Джексенгалиева приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, говорится в сообщении АФМ.
"Сумма преступного дохода составляет 4,3 миллиарда тенге", - констатировали в ведомстве.
К слову, сумма в американской валюте составляет 9,8 миллиона долларов, в рублях - 885 миллионов.
Сложную схему легализации преступных активов удалось раскрыть благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию, поделились в агентстве.
"Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 миллиарда тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий", - указывается в сообщении.
Параллельно с этим он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту.
"Также он совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств", - подчеркнули в ведомстве.
Легализация и отмывание преступных доходов продолжалась с 2019 по 2022 год – на протяжении этого времени предприниматель покупал земельные участки у частников, передавал их стройкомпаниям, взамен получая вознаграждения от введенных в эксплуатацию квартир.
Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составила 4,7 миллиарда тенге, уточнили в АФМ.