Прокуратуре предстоит поработать еще над делом скандального предпринимателя Германа Лиллевяли.
Столичная Прокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу в отношении организованного преступного сообщества. Дело возвращено на доработку в ГСУ ГУ МВД РФ по Москве.
Следствие считает, что участники создали на основе предприятий «Анкор Инвест» и GL Finance финансовую пирамиду и похитили денежные средства инвесторов.
Стоит напомнить, что несколько лет назад компетентные органы объявили в международный розыск предпринимателя Германа Лиллевяли, обвиняемого тогда в мошенничестве (по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Дело в том, что бизнесмен покинул Россию.
Позднее пресса даже писала, что Генпрокуратура России направила в Интерпол документы об уголовном преследовании задержанного в США Германа Лиллевяли для использования их в суде по вопросам миграции. Сообщалось, что бизнесмен был тогда задержан за нарушение сроков пребывания в Америке «по программе безвизового въезда».
Возвращаемся к времени настоящему. По информации источников «Коммерсанта», главные претензии Прокуратуры в отношении расследования связаны с недостаточностью доказательств вины семи менеджеров компаний, проходящих по уголовному делу. Один из возникших вопросов — где почерковедческая экспертиза.
Дело о предполагаемой финансовой пирамиде расследуют уже не один год.
В начале расследования фигурантам дела инкриминировалось особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако на заключительной стадии расследования в деле также появилась статья об участии в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), сообщает издание. Следствие полагает, что организатором ОПС был как раз Герман Лиллевяли (а сообщество было разделено на структурные подразделения, еще были и исполнители предполагаемых махинаций).
Следствие считает, что предприниматель рассчитывал без особого риска «безвозмездно завладеть денежными средствами» людей под видом «предоставления им услуг брокерского обслуживания и доверительного управления активами». Для реализации планов использовали «Анкор Инвест» и «Столичную финансовую группу» (она потом стала GL Financе). Клиенты думали, что их средства вложат в акции крупных и известных зарубежных компаний и предприятий. Однако, как несложно догадаться, не покупались акции. Ну а деньги утекали в известном направлении.
Следствие считает, что причиненный вкладчикам ущерб — 1,5 млрд рублей. А среди пострадавших есть немало известных людей.
Побег за пределы страны на фоне грядущих (или уже подступающих) проблем с правоохранительными органами — не редко встречающаяся «схема» предпринимателей, которые становятся фигурантами уголовных дел.