Арбитражный суд Подмосковья принял решение взыскать с ООО «Торг» (российская структура IKEA) 12,9 миллиарда рублей в пользу России. Эти средства компания перевела на счета в других странах, сообщил «Коммерсант».
После ухода шведской компании из РФ оставшиеся в стране товары со складов в ноябре 2022 года выкупил «Яндекс.Маркет», на что у него ушло 12,9 миллиарда рублей. Сумма по сделке отправилась на зарубежные счета аффилированной с «Торг» ирландской компании Fami Limited. Федеральная налоговая служба (ФНС) расценила это как сделку, нарушающую основы правопорядка и нравственности. Суд признал сделку ничтожной и поручил взыскать в российскую казну средства, полученные по этому соглашению.
Ранее Росфинмониторинг предложил подключить карты «Мир» к системе по борьбе с отмыванием денег. Это позволит быстрее получать информацию о подозрительных переводах.