Популярная блогер Елена Блиновская была арестована в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налога в размере 918 миллионов рублей и отмывке денег. После этого она была помещена под домашний арест. Позже блогеру предъявили обвинения в двух случаях незаконного обмена деньгами. В конечном счете, ее отправили в изолятор временного содержания (ИВС).
В апреле 2024 года решение по делу блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, было вынесено Арбитражным судом Москвы. Блиновская требовала признать действия Федеральной налоговой службы незаконными, утверждая, что она не принимала участие в совершении преступления. Однако суд отклонил её требование. Издание RTVI описало схему, использованную Блиновской и её партнёрами для уклонения от уплаты налогов.
Судом было установлено, что в схеме участвовало 21 юридическое лицо, включая трёх индивидуальных предпринимателей, связанных с друзьями и родственниками семейства Блиновских. Следствие обнаружило, что с 2019 по 2021 год Блиновская предоставляла права на использование своей интеллектуальной собственности более чем 21 компании. За это каждая из них должна была выплатить ей 10 тысяч рублей, а затем платить роялти от выручки в размере от 10 до 20%. Кроме того, они оплачивали рекламу тренингов у различных блогеров, часто не связанных с заключёнными контрактами.
Согласно заключениям следствия, суть схемы заключалась в том, что когда доход одной компании достигал максимальной суммы для упрощённой налогообложения, начинала работу следующая компания. Компания, связанная с Блиновской, обычно получала доход от 100 до 120 миллионов рублей в год и никогда не превышала 180 миллионов рублей.
Продажи курсов Блиновской осуществлялись через её веб-сайт, на котором автоматически подставлялись разные юридические лица. Свидетели сообщили, что все они действовали как единое целое, рекламируя продукцию Блиновской через социальные сети и блогеров.
Суд и следствие определяют ИП Блиновской как «единый центр управления» участниками схемы дробления бизнеса, так как в ходе расследования обнаружились одни и те же адреса электронной почты и номера телефонов, используемые для управления банковскими счетами. Подтверждается использование схемы также тем, что сотрудники переходили из одной компании в другую без изменения должностей. Кроме того, оперативная информация указывает на то, что большинство компаний не имело сотрудников по указанным юридическим адресам, а в некоторых случаях эти адреса оказывались вымышленными.
Все юридические лица из схемы использовали кассовые аппараты, зарегистрированные на сайте Блиновской. Компания, предоставлявшая кассовую технику в аренду, также подтвердила, что вся коммуникация по этим компаниям велась через одну электронную почту, принадлежащую ИП Блиновской.
В схему «сети» Блиновской входили компании, зарегистрированные на имя Наталии Миняевой, жены друга Алексея Блиновского, Дениса Проворова. Миняева является учредителем нескольких компаний, в том числе ООО «Толиман», ООО «Аквакультура» и ООО «Подари мечту». Сотрудники этих компаний также переходили в другие организации, включая «Регул», «Премиум», «Бетельгейзе» и другие, подчинённые Блиновской. Свидетели сообщили, что люди, официально трудоустроенные в одной компании, фактически работали в другой, что подтверждает единую схему управления.
Ключевую роль в схеме «дробления бизнеса» играла подруга Блиновской, Лилия Орленко, генеральный директор и главный бухгалтер ООО «Эра» и ООО «Эридан». Она сообщила следователям, что эти компании работали в интересах семьи Блиновских, а её деятельность была ориентирована на Елену и Алексея Блиновских.
По мнению следствия, свидетельством аффилированности некоторых компаний служит их общение через рабочие чаты. Например, сотрудники ООО «Канопус» взаимодействовали с сотрудниками «Эры» и «Эридан», а также с Лилией Орленко и Татьяной Остапишиной.
Сотрудники ООО «Адара», устроенные на работу сотрудницей ООО «Сириус», также имели дело с компаниями, упомянутыми в схеме уклонения от налогов. Претенденты на должности в ООО «Денеб» проходили собеседования в офисе «Эры». По словам свидетелей, работники «Денеба» также фактически работали в других организациях, включая ООО «Эра», ООО «Сириус» и ООО «Премиум».
Сотрудники ООО «Альтаир» заявили, что оказывали услуги для Елены Блиновской и Лилии Орленко, а документы подписывали в офисе «Эры». Представляясь агентами Блиновской, они также оплачивали услуги домработницы для Орленко. Лилия Орленко, по мнению следствия, подписывала документы от имени главы ООО «Эридан» ещё до своего официального назначения.
Даже компания «Генотест», занимающаяся расшифровкой генетических тестов, оказалась в схеме. Её учредитель — жена студенческого друга Алексея Блиновского, который также управлял другими компаниями, упомянутыми в схеме уклонения от налогов.
