Ульяновский областной суд поставил точку в колоссальной эпопее об особо крупном мошенничестве, уголовное дело насчитывает десятки тысяч страниц. Аферисты высшей пробы обзванивали граждан, выманивая деньги под предлогом компенсации за контрафактные БАДы. В криминальной истории есть всё: горы купюр, белоснежные пляжи, Интерпол и разбитая любовь...
Вам положена компенсация!
Преступное сообщество действовало с 2016 по 2019 год. Силовики выяснили, что ОПС состояло из звеньев: одни занимались обзвоном, другие «обналом», третьи — техническим обеспечением. Аферисты работали по базе россиян, покупавших биологически активные добавки, убеждая, что они оказались контрафактными. Мол, за положена компенсация, но получить средства просто так не получится — нужно оплатить подоходный налог, транспортные расходы и другие услуги.
В октябре 2016 первую жертву аферисты два месяца держали на крючке. Женщина регулярно переводила им сотни тысяч рублей, потеряв в сумме 3,8 млн. Ещё один большой куш «звонари» сорвали, когда связались с отставной сотрудницей силовых структур — за несколько дней её раскрутили на 36 млн. Всего от рук мошенников пострадали 106 человек из разных регионов страны. Общий преступный доход насчитывает 90 млн.
С кипрских пляжей в испанскую тюрьму
Сообществом занималась полиция Челябинска — последние потерпевшие оттуда. Сначала уральские силовики вычислили «обнальщика» Николая Иванова. Он начал активно выдавать коллег, помогая следствию. За сговорчивость получил всего два года, его судили отдельно. До лидера сыщики дотянуться не могли, пока им в руки не попало заявление от жительницы Ульяновска.
Женщина в деталях рассказала, что её муж Валерий Коваленко создал «колл-центр» в кипрском городе Пафос и «занимается» БАДами. Надеялся, что на острове не достанут российские силовики, а местные власти не выдадут. С собой взял знакомого айтишника Дмитрия Докучаева, который выполнял функцию системного администратора.
Звучала версия, что Коваленко якобы изменил жене и бросил её с двумя детьми, а потому она перестала покрывать ненаглядного. Позже расхититель сердец заявил, что после развода раздел имущества оказался в его пользу, поэтому супруга решила отомстить и оговорила его.
Интерпол разыскал мужчину в Испании. Полтора года до экстрадиции он провёл в местной тюрьме.
Потерпевших допрашивали в мессенджере
Засвияжский райсуд отпечатал приговор дюжине подсудимых на 1400 страницах. Коваленко дали 17 лет колонии строгого режима. Двое руководителей звена «обнальщиков» проведут за решёткой по 14,5. Айтишник Докучаев получил 9,5 лет неволи, а «пешкам» раздали от 5,5 до девяти.
В четверг, 16 мая, члены ОПС и сторона обвинения получили возможность испытать приговор на прочность. Прокурор Анна Ходырева настаивала на ужесточении, защита — на оправдании, как минимум по отдельным эпизодам. Адвокат Ирина Хутарева упирала на сомнительность показаний главного свидетеля по делу — жены Коваленко.
— Зачем перед допросом интересоваться, есть ли неприязненные отношения к подсудимым, если это ни на что не влияет? Бывшая жена моего доверителя посвятила последние годы тому, как испортить ему жизнь. И её показания принимаются, ложатся в основу приговора!
Юрист указала на ошибки следствия. Например, не нашли конкретную дислокацию «операторов», как и их самих, а допросы потерпевших, по её наблюдениям, проходили через мессенджер.
Судья Ильдар Хайбулов озвучивал приговор почти час. Но чуда не случилось — лишь двум «обнальщикам» снизили срок на пару месяцев: у одного родилась дочь, а другой частично возместил ущерб.
Главное фото: МВД России.