Арбитражный суд Москвы раскрыл схему блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, по дроблению доходов и впоследствии ухода от налогов. Текст документа появился в распоряжении RTVI.
По версии суда, в схеме женщины участвовало 21 юридическое лицо, включая три ИП. Большая часть из них была связана со знакомыми и родственниками семьи Блиновских. Право на использование интеллектуальной деятельности блогера они получили в 2019-2021 годах.
Каждая компания, как утверждается, должна была выплатить Блиновской по 10 тысяч рублей для получения права использовать её материалы для обучения клиентов. Кроме того, в дальнейшем они должны были выплачивать женщине роялти, размер которых составлял от 10 до 20 процентов от выручки. Юрлица обязывали также рекламировать тренинги Блиновской у разных блогеров.
Следователи установили, что как только доход одной из компаний приближался к предельной сумме для применения упрощённой системы налогообложения, начинала работать другая. Покупатели курсов Блиновской при этом заключали договоры о пользовательском соглашении с разными юрлицами.
Некоторые из компаний оказались зарегистрированы на супругу друга Алексея Блиновского Дениса Проворова. Учредителем одного из юрлица — ООО «Премиум» — является Евгений Шевченко, который рассказал следствию, что занимал должность номинально по просьбе Блиновского.
Следователи также выяснили, что одной из ключевых фигур в схеме блогера была её подруга Лилия Орленко, которая является гендиректором и главным бухгалтером в двух компаниях, рекламировавших тренинги Блиновской. Речь идёт об ООО «Эра» и ООО «Эридан».
В начале мая Блиновская решила обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве. Органом, выдавшим кредиты в заявлении были указаны Федеральная налоговая служба (ФНС) и банк ВТБ.
