Ссылка на новость об обыске ФСБ на даче: https://t.me/urallive/12845
В 2022 году сотрудники ФСБ и МВД нагрянули с обысками во владения «Миши деревянного» из Белоярки. Его подозревают в незаконной рубке деревьев на 6,9 миллиона рублей.
Соучредитель ООО «Желдорпуть» Михаил Каримов много лет арендует тысячи гектаров территорий (спасибо товарищу в Минприроды) и тесно работает с «РЖД», поставляя им деревянные столбы и шпалы. До августа этого года все в его бизнесе складывалось хорошо, но внезапно «влиятельная крыша» начала протекать (данного человека считают спонсором большинства депутатов местной думы, избранных в прошлом году) – силовики узнали, что нанятые им дровосеки без разрешения вырубили в Каменском районе 230 кубов леса.
А еще около месяца назад к нему на пилораму приезжали сотрудники прокуратуры, обвинив в захламлении земель опилом и остатками пиломатериалов. Сегодня в просторных хоромах Каримова нашли ружье с патронами,которые неправильно хранились. Что будет дальше – вопрос. Скорее всего, Михаила переведут из свидетелей по уголовному делу (возбужденного по статье 260 УК РФ) в подозреваемые. Пора заняться поиском адвоката, супруга на блатном «Порше» о таких проблем не увезет.
Столичные опера заинтересовались екатеринбургской фирмой с подачи налоговиков: уральские бизнесмены платили налоги в Москве. Руководство "Желдорпути" просило вернуть часть уплаченных налогов, ссылаясь на уточнённые декларации за 2012—2014 годы. Судя по документам, у фирмы были дополнительные затраты по закупкам, поэтому её прибыль якобы оказалась меньше. Получалось, что она переплатила налоги в бюджет и на этом основании просила вернуть лишнее.
Это стандартная схема налоговых афер, поэтому налоговики передали документы в столичное Управление по экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). Полицейские стали разбираться в этой истории и подняли контракты "Желдорпути". Выяснилось много интересного.
"Желдорпуть" оказался крупнейшим подрядчиком свердловского филиала "РЖДстроя" — им управлял уральский депутат Игорь Каламян. С его появлением самые лакомые заказы стал получать "Желдорпуть". Этой фирмой владели тот же Калямян и его приятель Михаил Каримов (Миша деревянный). Директором фирмы был 54-летний Олег Пешков. Постепенно "Желдорпуть" стал главным подрядчиком и монополистом по застройке железных дорог и станций на территории Свердловской области и других регионов Урала.
Все контракты и документы подписывал директор, поэтому оперативники заподозрили его в махинациях с налогами. Контракты, как выяснили оперативники, заключались с типичными фирмами-однодневками.
— Схема была простой: с 2012 по 2014 год Пешков подписывал левые договоры на поставку леса с фирмами-однодневками. Это "Торговый дом Желдорпуть" , "Новые технологии", "Мастерпромтранс, "Стройинвест", "Каскад", "Оливия", "Комфорт", — рассказал источник в правоохранительных органах. — Эти фирмы оформлены на подставных людей, у них не было офисов, складов и оборудования — никакого леса они поставлять не могли в принципе. Сделки "рисовали" для увеличения налоговых вычетов по НДС и завышения расходов по налогу на прибыль.
По подсчётам оперативников, "Желдорпуть" недоплатил в бюджет 28 миллионов рублей. 6 мая в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов").
Каламян до сих пор числится депутатом Белоярской городской думы, а его бизнес-партнёр Каримов известен в регионе как человек, участвовавший в рейдерских захватах объектов РЖД.
Каламян, кстати, не стеснялся использовать деньги "Желдорпути" для собственных нужд, причём в свою бытность директором госкомпании. Например, Белоярский суд рассматривал иск о возврате 3,2 млн рублей, которые он одолжил у ООО "Желдорпуть" на постройку жилья.
У Каламяна и "Желдорпути" всегда были особые отношения. В арбитражах есть информация о том, что в 2014 году ИП Каламян задолжал "Желдорпути" 8,4 млн рублей, а фирма ему — 17 млн. В суде они заключили мировое соглашение и полностью простили друг другу эти долги. Такой сценарий иногда скрывает за собой мошенническую схему: некая условная фирма, получив нелегальный доход, в целях отмыва средств выдаёт заём другой компании или физлицу, а затем прощает. Следы денег таким образом теряются. А чтобы в случае претензий остаться чистыми перед законом, процедуру прощения сомнительных долгов, что называется, "проводят через арбитраж": теперь, когда в судах есть документы об отсутствии претензий по долгу и решение о мировом соглашении, налоговикам или полиции будет очень сложно доказать, что отмывание имело место.
Самой интересной из списка фирм-однодневок оказалась "Торговый дом Желдорпуть". Налоговики ещё в 2013 году заподозрили её в "однодневочности". В тот год ТД "Желдорпуть" решил самоликвидироваться, а налоговики ему в этом отказали. Они решили, что у фирмы недостоверный ликвидационный баланс (это документ, который фирма, собирающаяся прекратить существование, подаёт в налоговую; там отражено её имущественное состояние). Вот что написано в решении ФНС по Кировскому району Екатеринбурга.
ФНС не стала ликвидировать фирму, ибо заподозрила, что та ведёт дела с фирмами-однодневками. И потребовала прояснить спорные моменты. А до окончания разбирательства деятельность компании прекращать никто не будет. Вторая претензия ФНС — низкая налоговая нагрузка. Это означает, что данная фирма почему-то внесла в бюджет куда меньше налогов, чем другие в среднем по отрасли. Например, если гипотетическая строительная фирма отдаёт в бюджет 5% доходов, а остальные строители платят налоги в размере 12%, это привлекает к ней внимание налоговиков.
Но "Торговый дом Желдорпуть" оспорил отказ ликвидации в суде, где юристы компании утверждали, что налоговики придираются необоснованно. Суд шёл с ноября 2013 года и в итоге встал на сторону бизнеса и оштрафовал налоговую. Так в марте 2015-го ООО "ТД Желдорпуть" успешно самоликвидировалось.
Остальные фирмы имели в основном торговый профиль: продавали железную руду, лес либо занимались консалтинговыми услугами. Большая их часть прописана в обычных квартирах, некоторые имеют долги перед Пенсионным фондом и не предоставляют налоговую отчётность больше года.
На самом "Желдорпути" сейчас висят три налоговых долга почти на 40 млн, кроме того, фирма не платила страховые взносы за своих сотрудников. В 2014-м году фирма заработала 5,7 млн при выручке 84,8 млн.
При этом работа главного застройщика свердловских железных дорог — СМТ № 10 — вызывала вопросы и у рядовых сотрудников, которые там работали. Говорят, начальству не хватает квалификации, а из-за проблем с кадрами рабочих одного профиля кидали на совершенно другую работу.
— В командировке, на Севере, мужчины получили зарплату 20 тысяч рублей. Отправляют их [монтажников] работать путейцами (убирать недоделки). Чуть ли не каждый месяц меняются начальники мостоотряда, однако ни один из них ничего не понимает в мостах. Доходило до того, что основным объектом нового начальника становился туалет. Оказывается, он маловат, нужно расширить, а не улучшать работу в мостоотряде, — жалуется супруга одного из инженеров, работавшего под началом Каламяна.
В своё время на Каламяна уже жаловались: как раз незадолго до его ухода от недовольных субподрядчиков полетели жалобы в прокуратуру. В СМТ № 10 в 2014 году приехала финансовая проверка, которая выявила нарушений на 250 млн рублей. Каламяна понизили, затем уволили.
Свердловские силовики из ФСБ и МВД проводят обыски по делу черных лесорубов
Сотрудники ФСБ и МВД Свердловской области явились с обысками в офис компании «Желдорпуть» в деревне Гилево Белоярского района. Ее сотрудников подозревают в незаконной вырубке леса, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Информацию подтвердили в пресс-службах обоих силовых ведомств.
«В рамках уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений сотрудниками ФСБ и МВД проводятся следственные действия в деревне Гилева, на улице Калинина, 17. По адресу установлен учредитель ООО „Желдорпуть“ (является поставщиком материалов для строительных и железнодорожных компаний, а также занимается изготовлением опор ЛЭП Михаил Каримов (Миша деревянный), организовавший вырубку леса на территории Каменского района уже лет 10»
По его словам, Каримов отвечает за финансовую составляющую коммерческой организации. По оперативной информации, через имеющиеся связи в региональном министерстве природных ресурсов и экологии он получал преимущество при выборе участков леса для последующей вырубки и продажи.
За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ России по Свердловской области. «Факт проведения следственных действий в деревне Гилева Белоярского района подтверждаем. При этом предоставить подробности не представляется возможным в соответствии с частью 1 статьи 161 УПК Российской Федерации», — ответили представители ведомства.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых также подтвердил редакции сведения о том, что сыщики ФСБ и МВД проводят оперативные мероприятия по изобличению так называемых черных лесорубов. «По данному факту следственным подразделением полиции Каменска-Уральского возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Сыщики устанавливают связи лиц, фигурирующих в материалах дела, а также как давно работала криминальная схема, куда конкретно сбывалась незаконно добытая древесина и точный материальный ущерб», — отметил полковник Горелых.
Кстати Желдорпуть фигурант в 33 делах на 184 млн рублей в качестве ответчика за неоплаты контрагентам.
Все, что вокруг РЖД сплошное воровство!
Продолжение следует..