Поскольку миллиарды долларов США были направлены на восстановление Афганистана после падения режима Талибана в 2001 году, многие подрядчики были обвинены в хищении средств на восстановление. Сегодня некоторые из них владеют элитной недвижимостью в Дубае.
Бывший спикер парламента Афганистана и его сын, на которых в конце прошлого года были наложены санкции за предположительное присвоение правительственной помощи США, владеют роскошной недвижимостью в Дубае стоимостью в миллионы долларов, как показывают записи о собственности.
Мир Рахман Рахмани и его сын Аджмал вложили не менее 15,2 миллиона долларов в недвижимость в сверкающем городе Персидского залива, включая два жилых высотных здания и две большие виллы в Медоуз, эксклюзивном пригородном поселке с теннисными кортами и бассейнами.
Это разоблачение произошло всего через несколько месяцев после того, как к Рахмани были применены санкции Министерства финансов США, утверждая, что они выкачивали миллионы долларов из американских фондов восстановления в течение многих лет между падением Талибана в 2001 году и их стремительным возвращением 20 лет спустя. (Рахмани оспорили санкции в иске, поданном против правительства США 31 января.)
Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 2024 г.Бывший спикер парламента Афганистана Мир Рахман Рахмани.
Уведомление о санкциях , выпущенное в декабре 2023 года, также заблокировало десятки международных компаний, которые, по его словам, принадлежали или контролировались Аджмалом Рахмани как часть «международной корпоративной сети». Министерство финансов не уточнило, куда Рахмани вложили прибыль от подрядного бизнеса. Однако расследование OCCRP, Lighthouse Reports и Etilaat Roz показало, что они покупали недвижимость в Дубае во время и после того периода, когда, по утверждениям США, они предположительно занимались коррупцией в Афганистане.
По крайней мере, две компании, названные США, использовались для строительства крупных жилых комплексов в Дубае, Ocean Residencia и Fern Heights, которые содержат в общей сложности 228 квартир, приносящих более 2 миллионов долларов дохода от аренды каждый год, согласно договорам аренды, полученным ОCCRP.
В Германии документы земельного кадастра показывают, что шесть компаний, принадлежащих Аджмалу Рахмани, владеют недвижимостью стоимостью не менее 197 миллионов евро (212 миллионов долларов), согласно новому отчету партнера OCCRP, ZDF Frontal . (В письменном ответе на вопросы Аджмал Рахмани сказал, что он «не смог подтвердить эту цифру».)
Обратившись к Дубаю, Рахмани стали частью более широкой тенденции. OCCRP и более 70 международных партнеров, сотрудничающих в рамках расследования Dubai Unlocked, обнаружили, что Объединенные Арабские Эмираты являются ключевым местом назначения для политиков, лиц, находящихся под санкциями, и криминальных деятелей со всего мира.
Город в Персидском заливе — далеко не единственное место, где преступники и другие лица успешно прячут свое богатство в роскошной недвижимости. Известно, что недвижимость в Нью-Йорке и Лондоне также привлекает грязные деньги. Но Дубай предлагает особенно благоприятный климат для людей, желающих отмыть незаконные деньги посредством покупки недвижимости.
Утечка данных о собственности показывает, что другие афганские подрядчики, замешанные в предполагаемых коррупционных схемах, также скупили недвижимость в Дубае. В их число входит Рашид Попал, чья частная охранная фирма, как выяснилось в ходе расследования Конгресса в 2010 году, использовала средства восстановления США для дачи взяток боевикам Талибана и другим боевикам, а также правительственные силы безопасности, контролирующие контрольно-пропускные пункты на маршрутах снабжения.
Другой бывший подрядчик, Саед Исмаил Амири, житель Калифорнии, приговоренный к 15 месяцам тюремного заключения за участие в схеме по выманиванию у правительства Афганистана более 100 миллионов долларов, также владеет виллой в Медоуз стоимостью примерно 1,6 миллиона долларов. сегодня, как показывают записи о собственности. Он не ответил на просьбу о комментариях.
А Стивен Оренстейн, руководитель компании Supreme Group, которая вместе с дочерними компаниями была оштрафована правительством США на 434 миллиона долларов за завышение счетов военной миссии в Афганистане за еду и воду, владел виллой в поселке Эмирейтс-Хиллз. который позиционирует себя как «Беверли-Хиллз Дубая» и имеет два гольф-клуба. Последний раз недвижимость была продана за 16,8 миллиона долларов в 2022 году. Оренштейн через представителя заявил, что вилла ему больше не принадлежит и что для покупки недвижимости не использовались деньги по контрактам в США.
Фото: Филипп/Алами Сток ФотоЖилой комплекс Meadows в Дубае.
Аудиторы правительства США говорят, что миллиарды долларов американских фондов восстановления были украдены или использованы не по назначению за два десятилетия западного вмешательства в раздираемую войной страну.
Колоссальные масштабы хищений «подорвали веру в международные усилия по восстановлению Афганистана» и перенаправили средства на «взятки, мошенничество, вымогательство и кумовство, а также на расширение прав и возможностей злоупотребляющих полевых командиров и их ополченцев», отметил в своем докладе специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана. отчет за 2016 год.
Большая часть этих денег быстро переправилась в Дубай — удобный трехчасовой перелет из Кабула и блестящий строительный бум, готовый поглотить огромные вливания денег.
«Мы слышали истории о людях, которые приходили с чемоданами, полными наличных денег, и покупали многоквартирные дома в Эмиратах», — сказал Грэм Смит, старший аналитик по Афганистану Международной кризисной группы.
Критический год
К 2014 году оптимизм по поводу иностранного вмешательства в Афганистан быстро угас, поскольку страну охватило усиление повстанческого движения Талибана. Спорные выборы того года поставили Афганистан на грань очередного жестокого гражданского конфликта, который удалось предотвратить только благодаря соглашению о разделе власти между конкурирующими претендентами на пост президента.
Согласно уведомлению США о санкциях, в этот же период Рахмани предположительно вступили в сговор с другими семьями с целью искусственно завысить цены на топливо по контрактам, финансируемым США, более чем на 200 миллионов долларов. В уведомлении о санкциях утверждается, что отец и сын также разработали другую тактику для увеличения своих прибылей, включая недопоставку топлива и мошеннический импорт и продажу необлагаемого налогом топлива.
В своем иске против правительства США Рахмани заявили, что «категорически отрицают свою причастность к какой-либо коррупции при закупках топлива».
«Наша команда юристов подготовлена и имеет существенные доказательства, доказывающие, что упомянутое обвинение в коррупции в топливе на сумму 200 миллионов долларов является необоснованным и не связано с нами или какой-либо из наших дочерних компаний», — добавил Аджмал Рахмани в электронном письме журналистам.
Его отец отрицал свою причастность к топливному бизнесу.
«Я не имел никаких топливных контрактов и не вел дел такого рода с США, НАТО или каких-либо контрактов с правительствами Афганистана», — написал Мир Рахмани в отдельном электронном письме.
Также в 2014 году Аджмал Рахмани стал гражданином Кипра, получив паспорт в рамках программы «Гражданство за инвестиции» страны Европейского Союза, заплатив там 2,5 миллиона евро за виллу.
В том же году Ocean Estate Company Ltd. — зарегистрированная в ОАЭ компания, принадлежащая Аджмалу Рахмани — начала строительство жилого комплекса на земельном участке в Дубае, который, как показывают записи, был куплен за 2,9 миллиона долларов в июне 2013 года. Девятиэтажный Ocean Estate Company Ltd. Резиденция находится в Силиконовом оазисе, запланированном сообществе, которое рекламирует себя как «глобальный центр бизнеса, жилой комплекс и специализированную экономическую зону для знаний и инноваций».
Земля, на которой была построена Ocean Residencia, была продана неизвестному покупателю в начале этого года после введения санкций США. Однако договоры аренды, с которыми ознакомился OCCRP, показывают, что Ocean Estate Company Ltd. по-прежнему владеет 110 отдельными квартирами в здании, что, по оценкам, ежегодно приносит доход от аренды в размере 1,3 миллиона долларов.
Компания также владеет шестнадцатью жилыми единицами в другом жилом комплексе Axis Residences. А через другую эмиратскую компанию, The Fern Limited, Аджмал Рахмани владеет зданием Fern Heights, состоящим из 118 квартир, некоторые из которых также сданы в аренду, зарабатывая примерно 800 000 долларов в год.
Земля для проекта была куплена в декабре 2016 года за 4,04 миллиона долларов, а строительство здания началось в 2018 году – в том же году, когда отец и сын участвовали в предвыборной кампании на парламентских выборах в Афганистане.
Мир Рахмани впервые был избран в парламент в 2010 году. На своем веб-сайте он говорит, что воевал с силами, противостоящими Талибану с 1996 года, и помог американским войскам вторгнуться в Афганистан в 2001 году. Прежде чем заняться политикой, его сын продавал пуленепробиваемые автомобили в Кабуле. Об этом сообщило агентство Рейтер . На своем веб-сайте Аджмал Рахмани говорит, что он также занимался топливным бизнесом и «вышел на рынок недвижимости в ОАЭ, начиная с небольших приобретений и наращивая свое портфолио».
«Внезапные» миллионеры и миллиардеры
Отец и сын оба претендовали на места в парламенте в 2019 году после голосования 2018 года, которое сопровождалось многочисленными задержками и многочисленными обвинениями в мошенничестве .
В уведомлении о санкциях министерство финансов утверждает, что Аджмал Рахмани заплатил 1,6 миллиона долларов членам афганской избирательной комиссии за завышение своих результатов «на тысячи голосов», и что Мир Рахман Рахмани «платил миллионы долларов» коллегам-политикам, чтобы те купили его путь в спикер. После этого они якобы использовали свое официальное положение для дальнейшего манипулирования государственными контрактами.
В иске, который они подали против правительства США 31 января, оба мужчины заявляют, что выиграли выборы честно, и обвиняют Министерство финансов в выдвижении против них «необоснованных, широких обвинений», которые были «ложными и неадекватными с точки зрения закона» и должно быть отменено.
Однако 19 апреля судья Рудольф Контрерас из Окружного суда США по округу Колумбия отклонил большую часть жалобы Рахмани, включая попытки отменить санкции до вынесения решения по иску. Судья отклонил их просьбу о немедленном замораживании санкций и отклонил многочисленные возражения против властей Казначейства.
Тем не менее, в ответ на просьбу о комментариях Аджмал Рахмани заявил, что суд «вынес решающее решение в нашу пользу», добавив, что они планируют оспорить те аспекты дела, которые были отклонены.
Эксперты говорят, что афганская элита была вовлечена в повсеместную коррупцию, поскольку частные подрядчики отвечали за все, от строительства школ до защиты конвоев.
По данным Счетной палаты правительства, которая отчитывается перед Конгрессом о федеральных расходах, между вторжением США в Афганистан в 2001 году и выводом войск в 2021 году Вашингтон потратил около 141 миллиарда долларов на усилия по стабилизации и восстановлению страны.
Огромный объем денег, закачиваемых в страну, в сочетании с проблемами проверки подрядчиков и субподрядчиков, создал систему, которая созрела для эксплуатации.
«За последние 20 лет в Афганистане произошло внезапное появление миллионеров и миллиардеров», — сказала афганский эксперт по борьбе с коррупцией, которая живет в Афганистане и попросила не называть ее имени из-за опасений за свою безопасность.
«Те, кто получал контракты, часто были парламентариями, министрами или лицами, тесно связанными с высокопоставленными правительственными чиновниками, включая парламентариев, министров, вице-президентов или президента», — добавила она.
Порочный круг компромиссов
Среди этих афганцев с хорошими связями был Рашид Попал, чей двоюродный брат Хамид Карзай занимал пост президента с 2002 по 2014 год.
Попал был совладельцем Watan Risk Management, мощной афганской фирмы, описанной в отчете Конгресса США за 2010 год как «основной частный поставщик услуг безопасности и брокер для американской цепочки поставок в Афганистане».
В докладе «Warlord, Inc.» рассматриваются контракты на сумму 2,2 миллиарда долларов, выплаченные автотранспортным и охранным фирмам, которым поручено доставлять припасы для американских войск по всей стране, часто в отдаленных или опасных районах. Выяснилось, что подрядчики, в том числе Watan Risk Management, использовали доллары налогоплательщиков США для регулярных выплат командирам Талибана и другим боевикам, а также правительственным силам безопасности в обмен на безопасный проход конвоев, которые они охраняли.
По данным «Warlord, Inc.», это был порочный круг — расплата с Талибаном за снабжение войск, сражающихся с Талибаном, — который сделал коррупцию и компромиссы неизбежными для таких охранных фирм, как Watan. расследование, результаты которого нарисовали разоблачительную картину того, как были структурированы усилия США по поставкам.
«Мы не говорили о том, что эти ребята делали что-то не так», — сказал Скотт Линдсей, адвокат, который был главным адвокатом следствия. «Мы говорили, что весь этот чертов дизайн в корне ошибочен».
Попал опроверг утверждения следователей Конгресса о том, что он платил талибам.
Утечка данных о недвижимости показывает, что через год после публикации Warlord, Inc. Попал купил офис в элитном здании Jumeirah Bay Tower. В настоящее время он также владеет виллой в Jumeirah Golf Estates. Хотя данные не указывают, когда он купил ее, за последние шесть месяцев сопоставимые виллы были проданы за сумму, эквивалентную 3,8 миллионам долларов.
Попал не ответил на электронные письма, отправленные на два адреса, которые указаны в документах, касающихся его компаний.
Направление Дубай
Эксперты по Афганистану говорят, что они не удивлены тем, что подрядчики, получившие прибыль от 20-летнего финансирования США, решили приобрести недвижимость в Дубае.
По данным международной консалтинговой группы по недвижимости Knight Frank, в 2022 году рынок элитной жилой недвижимости Дубая занял четвертое место в мире, уступив только Лос-Анджелесу, Нью-Йорку и Лондону.
В том же году ОАЭ были добавлены в «серый список» Группы разработки финансовых мер, межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег. (Она была исключена из списка в этом году после того, как рабочая группа обнаружила, что она улучшила свои меры по борьбе с отмыванием денег.)
«Дубай стал своего рода бэк-офисом для законной и незаконной сторон войны», — сказал Смит из Международной кризисной группы, добавив, что в Кабуле ходят слухи о том, что деньги текут в ОАЭ.
Джон Тирни, бывший конгрессмен-демократ от Массачусетса, сыгравший ключевую роль в «Warlord, Inc.» Согласно расследованию, слушания в Конгрессе выявили значительный поток наличных денег из Афганистана в Дубай.
«Был один инцидент, когда у них просто были сложены поддоны с наличными деньгами, завернутые в целлофан», — сказал Тирни, который сейчас возглавляет Центр по контролю над вооружениями и нераспространению в Вашингтоне. «Они положили его в самолеты и застегнули молнией».
«Коррупция была причиной провала западного проекта в Афганистане».
– Грэм Смит,
старший аналитик по Афганистану, Международная кризисная группа.
Для простых афганцев взяточничество было настолько повсеместным, что оно распространилось на повседневные операции и постепенно подрывало остатки доверия к их правительству.
Эксперт по борьбе с коррупцией в Афганистане заявила, что, по ее мнению, усилия по борьбе с мошенничеством и коррумпированными политиками были сорваны западными советниками, которые утверждали, что важно поддерживать ту «небольшую политическую стабильность», которая существовала в стране.
«Это было оправдание. Чтобы сохранить эту небольшую политическую стабильность, мы должны сохранить этих коррумпированных чиновников», — сказал эксперт. «И то, что произошло 15 августа 2021 года» — в день драматического захвата Кабула талибами и медленного вывода американских войск — «это было прямым результатом».
Смит согласился, что взяточничество сыграло главную роль в драматическом возрождении Талибана после двух десятилетий государственного строительства.
«Коррупция была причиной провала западного проекта в Афганистане», - сказал он.