В этой статье расскажем о джентльмене леди удачи, которая обманула сотни людей и украла их деньги.
Разоблачение мошенницы
Валерия Федякина - крипто валютный инвестор, активно работала в социальных сетях и утверждала, что зарабатывает на крипто валюте большие суммы. Она принимала деньги под гарантию пассивного дохода, пока прокуратура не взялась за ее деятельность.
Валерия общалась с людьми, которые держат финансы на рынках Люблино и Садовод. Общалась с владельцами обменников в Сити.
Валерия делала акцент на личном общении. Встречи, обеды. Она рассказывала истории о своих глубочайших связях с топами госкорпораций. Якобы из-за этих связей она имеет условия по обмену лучше, чем все остальные на рынке.
Лере никто никогда не отказывал во встрече. Таскали ей букеты размером с боинг. Красивая девушка в таком бизнесе - это интригует.
Как работала Валерия Федякина
Крипто инвестор Валерия Федякина появилась в Instagram в 2018 году, поначалу вела безобидный канал с фотографиями, затем заинтересовалась темой криптовалют. Начала строить из себя гуру и успешного инвестора, стала разъезжать по небольшим конференциям и выступать на тему крипты. Как оказалось позже, шла подготовка к скаму: Bitmama втиралась в доверие к крипто валютному сообществу. Реальный опыт работы с криптовалютой или успехи в этом направлении неизвестны.
Прямая платная услуга на канале не предоставлялась. В 2020 году Федякина начала предлагать владельцам крупные суммы для вывода за границу. Она принимала деньги в России, выдавала их в Дубае, иногда брала проценты, а иногда даже доплачивала сверх того. Она также стала предлагать давать ей деньги под выплату пассивного дохода. Параллельно через Instagram Валерия "Битмама" Федякина, владелица крипто-консалтинга, якобы занималась операциями, связанными с добычей полезных ископаемых и нефтяными танкерами.
Ей несли кэшем десятки миллионов долларов. Дневной оборот у неё был 30+ млн долларов.
Это не единственная схема, как именно Лера аккумулировала себе чужие деньги.
Вторая схема: всем владельцами обменников поступило предложение: дайте денег в оборот, а я вам буду платить 10-15-20% в месяц.
Третья схема сбора: инвестиции в IT-проект Леры. Лера катала по всем конференциям и рассказывала о своём криптопроекте. И привлекала инвестиции в разработку.
Ориентировалась она исключительно на ребят, у каждого из которых есть возможность в моменте положить на стол пару млн долларов.
Как соскамилась Валерия Федякина
Позже оказалось, что Bitmama просто запустила финансовую пирамиду, начисляя ежедневный процент на вложенные деньги. Вся схема рухнула после того, как один из крупных клиентов решил вывести свои деньги. Без его инвестиций пирамида не могла работать, и начались проблемы.
В конце 2023 года, 9 сентября, Федякина была арестована в Москве и отправлена в следственный изолятор, где ожидала суда. Предполагалось, что она будет за решёткой до середины декабря, но по состоянию на 19 декабря о неё нет никакой информации. Утверждается, что она украла в общей сложности 150.000.000 долларов.
Мораль сей басни:
1. Никто деньги за вас не заработает - учитесь зарабатывать сами.
2. Если где-то дают слишком сладкие условия - повод задуматься. Бесплатный сыр только в мышеловке.
А чтобы всегда понимать, где обман и разбираться наверняка, переходите в наш Telegram-канал, куда мы каждый день публикуем полезные заметки и информацию о криптовалюте, объясняем сложные вещи простыми словами и стараемся погрузить наших подписчиков в этот мир инноваций и финансов.