В 2023 году Росфинмониторинг провел более 5 тысяч финансовых расследований в отношении 45 тысяч фигурантов. Это следует из отчета ведомства о работе за прошлый год, опубликованного на сайте федеральной службы.
По данным службы, в прошлом году возбудили свыше 2 тыс. уголовных дел по финансовым преступлениям. Сумма фактически возмещенных средств превысила 4 млрд рублей, арестовано имущество и счета на 26 млрд рублей и 10 тысяч долларов США.
Из отчета следует, что в 2023 году снизился объем операций с использованием корпоративных карт и теневой инкассации (на 18% и 23% соответственно), однако вырос средний оборот теневых площадок — с 1,5 до 1,9 млрд рублей.
В прошлом году ликвидировано 10 таких платформ общим объемом свыше 28 млрд рублей, выявлено 25 организаторов и более 700 заказчиков теневых услуг. Большая часть площадок концентрировалась на незаконном обналичивании денег. «Основными потребителями услуг теневых площадок остаются сферы строительства и оптовой торговли, включая онлайн-торговлю», — подчеркивается в отчете.
В Росфинмониторинге также отчитались о закрытии в 2023 году 14 финансовых пирамид, которые преимущественно действовали на территории России в интернете, а также блокировке около 24 тысяч нелегальных сайтов, из которых 6,5 тыс. содержали информацию, связанную с деятельностью этих структур. Около 15 тысяч заблокированных сайтов были связаны с фишингом и лжебанками.