Росфинмониторинг выступил с инициативой о включении Национальной системы платежных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства. В рамках инициативы система платежных карт будет предоставлять информацию об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир».
Как сообщил РБК, ссылаясь на источник в Росфинмониторинге, на сегодня финансовая разведка запрашивает необходимые ей для контроля данные у банков, поскольку НСПК не имеет прямого контакта с Росфинмониторингом в качестве субъекта национальной антиотмывочной системы.
Если Национальная система платежных карт войдет в сферу антиотмывочного законодательства, Росфинмониторинг сможет направлять запросы в НСПК напрямую, а также быстрее получать предоставленные данные. Все это будет способствовать оптимизации процессов деятельности финансовой разведки.
Ранее эксперт рассказал, какие банковские переводы могут оказаться заблокированными и стать причиной блокировки карт. Причиной блокировок нередко становится реакция искусственного интеллекта, проверяющего операции.
Самые важные и оперативные новости — в нашем телеграм-канале «Ямал-Медиа».