Суд США приговорил Чанпэна Чжао, основателя крупнейшей в мире крипто валютной биржи Binance, к четырём месяцам тюремного заключения. Согласно обвинительному заключению, Чанпэн Чжао позволил преступникам отмывать деньги на своей платформе. Обвинение приговорило Чанпэн Чжао к трём годам лишения свободы.
Чжао Чанпэн признал свою вину. Он согласился заплатить штраф в размере 50 миллионов долларов США. Он добровольно прибыл из ОАЭ в США для участия в судебном процессе, где ему сразу же запретили выезд за границу.
По данным следствия, Чжао Чанпэн нарушил Закон о банковской тайне. Кроме того, под его руководством через Binance было осуществлено более 1,5 млн переводов на сумму 900 млн долларов США для финансирования террористов и другой незаконной деятельности. Некоторые из этих транзакций также нарушали режим санкций.
Обвинение по делу
Власти США обвинили биржу в намеренном сокрытии информации от правоохранительных органов, подрыве контроля за соблюдением санкций и неспособности сообщать о подозрительных транзакциях.
По данным Reuters, биржа обвиняется, в частности, в финансовых операциях, способствовавших сексуальной эксплуатации детей, незаконному обороту наркотиков и деятельности террористических организаций, таких как ХАМАС.
Тем временем в Нигерии ведётся расследование в отношении гражданина США Тиграна Гамбаряна, главы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями биржи Binance, который находится в нигерийской тюрьме. Г-н Гамбарян отрицает обвинения в отмывании денег.
Вместе с ним в Нигерии был задержан ещё один высокопоставленный руководитель Binance, Надим Анджарвала, но в марте ему удалось бежать.
Защита обвиняемого утверждала, что он явился в суд добровольно. Другим аргументом его адвокатов было то, что по его просьбе крипто биржа достигла мирового соглашения с властями США, и он больше не несёт ответственности за Binance. Ранее в аналогичных делах суд не выступал за избрание меры пресечения в виде тюремного заключения, в том числе в случае с крипто биржей BitMEX (где сооснователь биржи Артур Хейс был приговорён к двум годам условно по делу об отмывании денег).
В октябре прошлого года Wall Street Journal сообщила, что боевики палестинского движения ХАМАС получили от криптовалюты 41 миллион долларов в период с августа 2021 по июнь 2023 года; в ноябре Чанпенг Чжао объявил о своей отставке, заявив, что не в состоянии взять на себя ответственность за дело об отмывании денег. Позже Binance признала, что не смогла предотвратить перенаправление средств экстремистам. В итоге Binance согласилась заплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов США.
В данный момент Чанпэн Чжао, не имеет никакого доступа к управлению биржи, и полностью отстранён от неё. А также он не имеет возможности создавать и вести подобную деятельность.
Биржа Binance полностью перешла под управление США. Вам это ничего не напоминает? :)
А чтобы всегда быть в курсе всего, что связано с криптой, переходите в наш Telegram-канал, где мы каждый день публикуем полезные заметки и информацию о крипто валюте, объясняем сложные вещи простыми словами и стараемся погрузить наших подписчиков в этот мир инноваций и финансов.