Латвийский ABLV Bank, который находится в процессе ликвидации, перешел в наступление и требует возмещения убытков.
В феврале 2018 года Минфин США обвинил ABLV, второй по величине латвийский банк, в отмывании денег, причастности к транзакциям, связанным с Северной Кореей, и подкупе чиновников. Банк принял решение о самоликвидации, поскольку его не стали спасать ни Европейский центральный банк (ЕЦБ), ни Банк Латвии. Все обвинения ABLV опроверг, а латвийский регулятор так и не смог предоставить ясных доказательств причастности банка к вменяемым ему преступлениям.
Как сообщила передача De facto Латвийского телевидения, сейчас ABLV в суде Евросоюза требует от ЕЦБ и Единого совета по урегулированию споров (SRB) возмещения убытков в размере 414,691 млн евро. В 2018 году ЕЦБ и SRB заявили, что у ABLV имеются проблемы с ликвидностью. В ABLV считают, что тем самым европейские структуры превысили свои полномочия и своими решениями вмешались в компетенцию госучреждений и судов.
Платное хранение
Однако это не единственный иск. Банк также требует возмещения убытков от Госполиции Латвии.
Когда 6 лет назад ABLV обвинили в отмывании денег, несколько сотен миллионов евро, хранившихся на счетах клиентов, были арестованы как возможное преступно нажитое имущество. Согласно законам Латвии, нести ответственность за хранение арестованного имущества был обязан ABLV.
"Учитывая, что в процессе ликвидации положения как коммерческого закона, так и закона о кредитных учреждениях обязывают ликвидаторов действовать в интересах кредиторов и максимально сохранять активы ликвидируемой компании, чтобы соблюсти закон, ликвидаторы сделали все возможное для возмещения этих убытков", - говорит ликвидатор ABLV, присяжный адвокат Янис Розенбергс.
Деньги хранились в Банке Латвии. Поскольку в тот период процентная ставка ЕЦБ была отрицательной, хранение денег в центральных банках было платной услугой. За то, что Банк Латвии несколько лет держал на счетах сотни миллионов, он получил 3,6 млн евро. Эти деньги ABLV и хочет вернуть - у полиции.
В иске подчеркивается, что, не будь ареста имущества, ABLV мог бы избежать расходов, например, хранить имущество в других активах, в том числе в ценных бумагах или кредитном портфеле.
Сами виноваты?
В Госполиции считают, что ликвидацию банка и связанные с ней расходы вызвала коммерческая практика самого ABLV, а также напоминают, что банк сам заключил договор с Банком Латвии о хранении денег.
По мнению Банка Латвии, ABLV Bank с момента начала ликвидации по процентам получил больше, чем с него удержали. Кроме того, у ликвидируемого кредитного учреждения есть права, но не обязанность держать деньги в Банке Латвии, иными словами, ABLV Bank сам принял невыгодное для себя решение.
В случае проигрыша в суде Госполиция не сможет вернуть банку 3,6 млн евро, поскольку в ее бюджете нет таких денег.
Поэтому полиция консультируется с министерством финансов о том, как действовать, если апелляционные суды примут решение в пользу ABLV Bank.