В суд направлено дело о самой большой взятке в России Экс-руководителя следственного отдела СК России в Тверском районе столицы, 35-летнего майора юстиции Марата Тамбиева, обвиняют в 10 случаях получения взяток - 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей) и ещё $1,3 миллиона.
По версии следствия, сообщником майора является бывший следователь, старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко.
Это уголовное дело должно было быть рассмотрено в столице, но Верховный суд России изменил место судебного разбирательства по ходатайству Генпрокуратуры и перенёс слушание в Балашиху (Подмосковье).
В Генпрокуратуре говорят, что за время работы в столичном СК России Тамбиев «накопил связи в судебной системе Москвы, что делает невозможным объективное рассмотрение дела в столице».
В целом же Тамбиев обвиняется Главным следственным управлением СК России в 10 случаях получения взяток особо крупного размера, в четырёх случаях приготовления к получению взятки, а также в превышении должностных полномочий.
Кристине Ляховенко инкриминируется получение одной взятки, превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств.
О взятках стало известно после заявления, сделанного хакером Марком Бергманом, а также показаний адвоката Романа Мейера, который явился с повинной. Дело по обвинению Мейера в посредничестве во взяточничестве выделено в отдельное производство. По версии следствия, Мейер использовал юридическую помощь как прикрытие для вымогательства участников хакерской группировки Infraud Organization, уроженцев Казахстана Марка и Константина Бергманов (ранее носили фамилии Ризаев и Синичкин) и гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева. Они продавали через даркнет украденные данные банковских карт и номеров социального страхования (SSN) иностранцев, преимущественно граждан США.
Известно, что летом 2020 года в квартиру Марка Бергмана вломились люди под видом сотрудников ФСБ во главе с настоящим полковником МВД Ярославом Суковицыным. Они забрали деньги и ценности на 5 млн рублей. После этого адвокат Мейер обратился к майору Тамбиеву за помощью. Тот посодействовал в оперативном возбуждении дела о грабеже. В благодарность за это Тамбиев, возглавлявший тогда Мещанский следственный отдел СК России, получил полмиллиона рублей.
В дальнейшем, как установили следователи, получение взяток Тамбиевым стало регулярным. По версии ГСУ СКР, Тамбиеву заплатили 2,5 млн руб. за то, чтобы дело о грабеже было передано из полиции в СК России. А затем, опасаясь, что в поле зрения сыщиков может попасть его незаконная хакерская деятельность, господин Бергман заплатил господину Тамбиеву еще $250 тыс., чтобы на это закрыли глаза. Позже за взятку в размере $350 тыс. Тамбиев добился предоставления Бергману госзащиты, а также задержания и ареста его двоюродного брата Султана Гасамбекова. Последний три года назад был осуждён Московским гарнизонным военным судом вместе с полковником Суковицыным и ещё тремя соучастниками за организацию налёта.
В январе 2021 года Марк и Константин Бергманы, а также Кирилл Самокутяев стали сами фигурантами уголовного дела за создание незаконного маркетплейса Unicvv. Их дело попало в производство следователя Кристины Ляховенко из следственного отдела по Тверскому району, который к тому времени возглавил Марат Тамбиев.
За избрание хакерам домашнего ареста вместо заключения под стражу обвиняемые через адвоката Мейера заплатили Тамбиеву $590 тыс. и 750 000 рублей. Тот $500 тыс. забрал себе, оставив $90 тыс. и рубли защитнику за посредничество. А еще $160 тыс. майор Тамбиев получил от Самокутяева за то, чтобы не налагать арест на хранившиеся у того в ячейке Сбербанка $750 тыс.
В ходе обысков у хакеров были найден криптокошелёк с в 5212,9 биткойнов (по нынешнему курсу это 32,8 млрд рублей). Вместо того чтобы наложить на электронные деньги арест, Тамбиев предложил обвиняемым поделить криптовалюту.
В ночь на 22 января 2022 года в камеру вещдоков СО по Тверскому району был приглашён айтишник. Он перевёл 2718,66 биткойнов на крипотокошельки майора, а ещё 2493,6 биткойнов — на новые кошельки обвиняемых, после чего отформатировал криптокошельки. Следствие полагает, что частью биткойнов Тамбиев поделился со своим заместителем Дмитрием Губиным, который сейчас находится в розыске, и следователем Кристиной Ляховенко.
Отметим, сам Тамбиев свою вину не признаёт. Он отрицает получение денег и криптовалюты, заявляет, что Роман Майер оговаривает его, чтобы смягчить свою участь и что на самом тот присваивал деньги клиентов, прикрываясь своим знакомством с ним. Кстати, при обысках у силовика не нашли ни крупных сумм наличных денег, ни дорогостоящего имущества, а потому под арест попал ряд объектов недвижимости его родственников.
Не признаёт вину и Кристина Ляховенко, которую арестовали осенью прошлого года. Она отрицает получение взятки биткойнами и превышение полномочий с фальсификацией доказательств.
Фото: Соцсети