Приветствую 👋 всех!
Недавно меня пригласили выступить в школе кураторов с темой о профилактике вовлечения обучающихся в незаконную финансовую деятельность.
Я сразу согласился, так как эта тема очень актуальна в современных реалиях нашего времени.
Сегодня была открытая лекция и я хотел бы поделиться некоторыми ее тезисами.
Так вот по итогам проведенной в национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма
установлено, что высокий уровень риска несёт в себе деятельность
подставных физических лиц («дропов»).
ДРОПЫ (ИЛИ ДРОППЕРЫ)- это в широком смысле «помощники» мошенника, которые по своей
воле или сами того не осознавая, занимаются выводом и
обналичиванием похищенных денег.
Дропы не являются инициаторами преступления, а выполняют
указания, получая за это денежное вознаграждение!
Установлено, что значительная часть «дропов», чьи банковские счета,
пластиковые карточки, фирмы и ИП используются в незаконных
финансовых схемах.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ КАКОЙ ЭТО ВОЗРАСТНОЙ
КОНТИНГЕНТ ЛЮДЕЙ?
Это молодежь в возрасте до 23-х лет (преимущественно 18-20 лет).
Данные лица, как правило, осознанно и за материальное вознаграждение
предоставляют неустановленным лицам свои персональные данные и
документы, при этом не понимая возможных негативных последствий
дальнейших событий, прежде всего, для себя и государства.
МРУ Росфинмониторинга по ПФО в рамках реализации мер, направленных на нейтрализацию выявленных рисков, с целью недопущения роста вовлеченности граждан в «теневую» финансовую деятельность, разработало брошюру для учащихся высших и средних специальных учебных заведений, в которой кратко раскрываются возможные негативные последствия для лиц, вовлеченных в подобные схемы в качестве подставных.
Описанные последствия основаны на фактах, встречающихся в ходе
проводимой работы по выявлению и пресечению незаконных
финансовых схем.
Я не буду более детально описывать возможные последствия для вовлеченных лиц.
Единственное, что хочется добавить…
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТОИТ
ТОГО, ЧТО ТЕБЕ ПРЕДЛАГАЮТ?