Найти тему
Юрий Ершов

ДРОППЕРЫ

Приветствую 👋 всех!

Недавно меня пригласили выступить в школе кураторов с темой о профилактике вовлечения обучающихся в незаконную финансовую деятельность. 

Я сразу согласился, так как эта тема очень актуальна в современных реалиях нашего времени.

Сегодня была открытая лекция и я хотел бы поделиться некоторыми ее тезисами.

Так вот по итогам проведенной в национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем, и финансирования терроризма

установлено, что высокий уровень риска несёт  в себе деятельность

подставных физических лиц («дропов»).

ДРОПЫ (ИЛИ ДРОППЕРЫ)- это в широком смысле «помощники» мошенника, которые по своей

воле или сами того не осознавая, занимаются выводом и

обналичиванием похищенных денег.

Дропы не являются инициаторами преступления, а выполняют

указания, получая за это денежное вознаграждение!

Установлено, что значительная часть «дропов», чьи банковские счета,

пластиковые карточки, фирмы и ИП используются в незаконных

финансовых схемах.

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ КАКОЙ ЭТО ВОЗРАСТНОЙ

КОНТИНГЕНТ ЛЮДЕЙ?

Это  молодежь в возрасте до 23-х лет (преимущественно 18-20 лет).

Данные лица, как правило, осознанно и за материальное вознаграждение

предоставляют неустановленным лицам свои персональные данные и

документы, при этом не понимая возможных негативных последствий

дальнейших событий, прежде всего, для себя и государства.

МРУ Росфинмониторинга по ПФО в рамках реализации мер, направленных на нейтрализацию выявленных рисков, с целью недопущения роста вовлеченности граждан в «теневую» финансовую деятельность, разработало брошюру для учащихся высших и средних специальных учебных заведений, в которой кратко раскрываются возможные негативные последствия для лиц, вовлеченных в подобные схемы в качестве подставных.

Описанные последствия основаны на фактах, встречающихся в ходе

проводимой работы по выявлению и пресечению незаконных

финансовых схем.

Я не буду более детально описывать возможные последствия для вовлеченных лиц. 

Единственное, что хочется добавить…

ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТОИТ

ТОГО, ЧТО ТЕБЕ ПРЕДЛАГАЮТ?