В темной-темной комнате.В черной-черной папке. Лежало дело с материалами по 115-ФЗ🫣
Как избежать проблем с антиотмывочным законом?
Каждой транзакции стоит иметь бумажное обоснование.
Перевод средств должен осуществляться в соответствии с договором. Суммы, перечисленные физ. лицам, подтверждены данными из диспетчерской, сколько водитель “накатал”: столько и выплачено ему парком.
При наличии подозрений банк может запросить документы:
-По сделке. Например, договор с водителем.
-Подтверждающие выполнение обязательств по договору: отчёты, чеки.
-Налоговая отчётность.
-Схема работы бизнеса, экономика сделок.
Если речь идет про переводы физ. лицам, то:
-Документы, подтверждающие уплату НДФЛ.
-Пояснения причин работы с физическими лицами: на основании каких договоров.
Если есть переводы третьим лицам без обоснования, то, возможно, придется объясняться перед банком или государственными структурами.
Хотите избежать лишних вопросов от органов и снизить риски? Обращаемся к нам @Rusinovich_A