Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула обвинения группе организаторов и промоутеров крупной мошеннической схемы после совместного расследования с Минюстом США
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) совместно с Министерством юстиции США предъявили обвинения основателю и двум участникам криптовалютной пирамиды HyperFund.
Согласно данным, основатели HyperFund привлекли около $1,9 млрд от инвесторов по всему миру с июня 2020 года по начало 2022 года. По информации Министерства юстиции США, организаторы обещали инвесторам высокие доходы от добычи криптовалюты и представлялись имеющими связи с крупной компанией из списка Fortune 500.
Обвинения в совершении преступления предъявлены основателю HyperFund, Сэму Ли, гражданину Австралии, который бежал в Дубай (ОАЭ) в 2021 году, а также двум промоутерам HyperFund — Родни Бертону (Bitcoin Rodney) из Майами и Бренде Чунге (Bitcoin Beautee) из Северна-Парка, штат Мэриленд.
В отдельном гражданском иске Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Сэма Ли и Бренду Чунгу в серии нарушений законодательства о ценных бумагах.
Чунга признала себя виновной по одному из эпизодов, связанных с мошенничеством в сфере ценных бумаг и переводами средств, за что ей грозит максимальный тюремный срок — пять лет.
Девушка согласилась в досудебном порядке урегулировать гражданские обвинения от SEC за нарушение законов США о ценных бумагах. По соглашению она обязалась вернуть средства, полученные от инвесторов, и уплатить штраф, размер которого будет определён позднее.
По данным SEC, Чунга получила более $3,7 млн как от платформы HyperFund, так и от инвесторов, и использовала эти средства для личных целей. Кроме того, она активно привлекала новых участников в пирамиду, обещая высокие доходы через HyperFund.
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер выразил обеспокоенность мошенническими схемами в криптоиндустрии и настаивает на соблюдении компаниями, рабоающих с криптовалютами, тех же правил, что и традиционные финансовые учреждения.
А чтобы еще лучше разбираться во всем что связано с криптой, переходите в наш Telegram-канал, где мы каждый день публикуем полезные заметки и информацию о криптовалюте, объясняем сложные вещи простыми словами и стараемся погрузить наших подписчиков в этот мир инноваций и финансов.
