По данным Следственного комитета России, фигуранты дела о хищении средств у Министерства обороны могли распорядиться деньгами, вырученными от поставок ведомству некачественных бронежилетов.
В СК РФ отметили, что на эти средства были приобретены акции и доли нескольких компаний, а также бизнес-центр в Москве и земельные участки в Московской области. Кроме того, бюджетные деньги были переведены на 22 частных счета.
Следователи управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики главного следственного управления СКР планируют предъявить обвинение гендиректору ООО "ГК "Пикет"" Андрею Есипову, финансовому директору компании Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко по статье 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества").
Также известно, что после сделки с Минобороны Есипов стал обладателем 25-процентной доли в уставном капитале ООО "Тракмастер", которое занимается в том числе обслуживанием и ремонтом автомобилей; 25 процентов ООО "УК-53 КМ" и 50 процентов ООО "Монтавр-2", ведущих арендный бизнес и управляющих недвижимостью; почти 100-процентным владельцем ООО "Фаунд Мэри", торгующего оптом табачными изделиями, и 75-процентной доли в уставном капитале ООО "Фикс и Точка", у которого пять магазинов товаров для дома в Москве и Подмосковье.
Кроме того, Есипову достались три участка земли в Балашихе, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, делового управления, размещения магазинов, предприятий общественного питания и обслуживания транспорта. Также средства были вложены в покупку бизнес-центра площадью 1,2 тысячи квадратных метров недалеко от станции метро "Тульская" в Москве. Арестованы и 22 счета, на которые поступили вырученные средства.
Следствие выяснило, что фигуранты и другие неустановленные лица похитили бюджетные деньги, выделенные Минобороны для реализации госконтракта от 10 ноября 2022 года. Соглашение предусматривало изготовление и поставку свыше 20 тысяч бронежилетов, которыми должны были укомплектовать мобилизованных в зоне специальной военной операции. Однако, получив броню, военные заявили, что она некачественная. После этого два миллиарда рублей, выделенные на закупку товара, следователи признали похищенными.
В начале апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Есипова, Антонову и Кальченко на два месяца по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Фигуранты не признали свою причастность к хищениям и заявили, что командование частей, в которые направлялись бронежилеты, готовы поручиться за ее качество.
