Как полагает следствие, руководство группы компаний "Пикет", которое подозревается по делу о хищениях от поставок для Министерства обороны РФ, на вырученные деньги приобрело акции и доли разных компаний, бизнес-центр в столице и участки в Московской области. Также полученные средства были переведены на десятки частных счетов.
Об этом в субботу, 4 мая, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы дела. Как следует из них, Минобороны РФ выделило 2 млрд руб. на изготовление и поставку в войска 20.040 бронежилетов для мобилизованных. Однако после получения бронежилетов было установлено, что они не отвечают требованиям госконтракта. Вся сумма, выделенная на их закупку, была признана следствием похищенной.
Гендиректору "ГК «Пикет»" Андрею Есипову, финансовому директору Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко следователи намерены предъявить обвинение по статье об отмывании денежных средств (статья 174.1 Уголовного кодекса РФ).
Как отмечает издание, следователи по изъятым в ходе обысков документам установили, как фигуранты дела потратили значительную часть средств. Так, Есипов стал обладателем акций в ряде компаний и приобрел три земельных участка в подмосковной Балашихе общей площадью 7,2 тыс. кв. м. Деньги также были вложены в покупку бизнес-центра площадью 1,2 тыс. кв. м недалеко от станции метро "Тульская".
По информации "Коммерсанта", участки и бизнес-центр арестованы судом. Также обеспечительные меры наложены на 22 счета в различных банках, на которые поступили вырученные средства.
В апреле Басманный суд Москвы арестовал двух представителей руководства ООО "ГК «Пикет»" по делу о поставке в зону спецоперации некачественных бронежилетов для военных. В отношении них было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере). Также суд арестовал по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере гендиректора "Пикета" Андрея Есипова. Все трое фигурантов дела не признают свою вину.