Три предпринимателя могут пойти по делу об отмывании денег через контракт Минобороны. С начала апреля гендиректор ООО "ГК Пикет" Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко находятся под стражей в связи с расследованием дела о мошенничестве в особо крупном размере. Их подозревают в поставке некачественных бронежилетов для Министерства обороны.
Ведомство заказало средства индивидуальной защиты в ноябре 2022 года в разгар мобилизации. 20 тысяч "броников" должны были отправить призванным мужчинам, которые впоследствии выяснили, что предоставленная защита не соответствует надлежащему уровню качества.
На данный момент следствие считает, что все деньги, которые были предоставлены предпринимателям по контракту с Минобороны – а это 2 млрд рублей – похищены. Как пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы дела, СК выяснил, куда потратили эти средства фигуранты уголовного дела.
По информации СМИ, Есипов стал обладателем 25-процентной доли в уставном капитале ООО "Тракмастер". Эта компания занимается обслуживанием и ремонтом автомобилей. Также в числе активов предпринимателя оказали 25% ООО "УК-53 КМ" и 50% ООО "Монтавр-2", занимающихся арендой и управлением недвижимостью. Ещё среди его активов оказалось почти 100-процентная доля в предприятии ООО "Фаунд Мэри", которая торгует табачными изделиями оптом. Кроме того, следователи обнаружили 75% в уставном капитале ООО "Фикс и Точка", которой принадлежат пять московских магазинов с домашними товарами.
На этом список нового имущества предполагаемого участника мошенничества не ограничился. Следователям стало известно о трёх новых земельных участках в подмосковной Балашихе. Два из них площадью в 2,5 тысячи "квадратов", один – 2,2. Эта земля предназначена как для ведения личного подсобного хозяйства, делового управления, а также на ней можно разместить заведения общепита или магазины. Кроме того, фигурант уголовного дела вложил деньги в покупку бизнес-центра площадью 1,2 тысячи "квадратов" в Москве.
По информации СМИ, на всё это имущество наложен арест. Кроме того, заморожены счета в 22 банках. Именно туда поступали средства после заключения контракта.
Защита подозреваемых требует разблокировать активы. Они считают, что самого преступления не было, а фигурантов дела оговорили сотрудники "Пикета".
