- Александр Винник, один из бывших операторов криптовалютной биржи BTC-e, в пятницу признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, объявило Министерство юстиции США.
По данным Минюста, Винник был оператором BTC-e с 2011 по 2017 год, за это время биржа обеспечила криптовалютные транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов США для более чем миллиона пользователей.
BTC-e была связана со взломом ныне несуществующей криптовалютной биржи Mount Gox после того, как с ее помощью было отмыто около 300 000 (BTC) с Mount Gox BTC-e была закрыта в июле 2017 года, в том же месяце, когда Винник был впервые арестован.
Когда Винника арестовали в Греции, он столкнулся с длительной процедурой экстрадиции: власти США, России и Франции убеждали Грецию отправить его обратно в свои страны. Франция взяла Винника под стражу и приговорила его к пяти годам лишения свободы. Затем Винник был отправлен обратно в Грецию и экстрадирован в США. Изначально он отрицал, что является оператором BTC-e, заявляя, что был всего лишь сотрудником биржи.
BTC-e не была зарегистрирована как компания, предоставляющая денежные услуги в США, не соблюдала правила "знания клиента" и борьбы с отмыванием денег, а также не собирала данные о клиентах, заявило в пятницу Министерство юстиции США. Винник использовал подставную компанию для конвертации фиатной валюты для BTC-e, добавили в Минюсте.
Биржа получала средства от преступной деятельности, включая вымогательские атаки, хакерские атаки и другие схемы, и Винник несет прямую ответственность за убытки в размере около 121 миллиона долларов США, говорится в пресс-релизе.
Заместитель генерального прокурора Лиза Монако в своем заявлении отметила: "Сегодняшние результаты показывают, как Министерство юстиции, работая с нашими международными партнерами, ведет борьбу с криптопреступностью по всему миру. Это признание вины отражает постоянное стремление Минюста использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для борьбы с отмыванием денег, пресечения деятельности криптовалютного рынка и предоставления компенсаций жертвам".
Читайте нас на сайте transscreen.ru