В последние дни в Москве разгорелся скандал вокруг криптовалютной биржи Beribit. Вкладчики начали осаждать офисы компании как в районе «Москва-Сити», так и в Хохловском переулке. Некоторым клиентам удалось частично вернуть свои вложения. По утверждениям пострадавших, общий ущерб составил около 400 миллионов рублей.
На прошлой неделе криптобиржа Beribit, которая недавно оказалась под пристальным вниманием правоохранительных органов, хотя по другим делам, временно остановила возможность пополнения и вывода средств. Компания объяснила это решение тем, что новое управление биржей выявило несоответствия в финансовой отчётности. Клиенты считают, что это может быть попыткой обмануть их. Поэтому в ночь на пятницу, 26 апреля, некоторые клиенты блокировали офис Beribit, расположенный на 52-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити». Некоторые из них провели под дверями офиса более суток, требуя возврата своих денег. Оценивается, что общий объём потерь клиентов составляет около 300-400 миллионов рублей. В общей сложности к офису пришли примерно 50 человек.
Поздней ночью некоторые сотрудники попытались покинуть заблокированное помещение через чёрный ход, однако их быстро поймали и вернули. На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция, так как у некоторых инвесторов начались приступы недомогания. По словам вкладчиков, некоторые внесли на счёт в Beribit от 3 до 4 миллионов рублей, но есть и те, кто вложил от 15 до 20 миллионов. Одна из публикаций рассказывала о москвиче, чей вклад составил 120 миллионов рублей.
В выходные обманутые клиенты Beribit обнаружили основной офис биржи в Хохловском переулке. Оказалось, что там располагаются ключевые менеджеры компании, которые не приветствовали появление вкладчиков. Некоторые из присутствующих были агрессивны и даже напали на клиентов: одного человека облили содержимым перцового баллончика, а другому угрожали сделать то же самое.
Проблемы с выводом средств компания объяснила сменой руководства и сбоем в процессах, связанным с этим. В Beribit пообещали компенсацию за ожидание и предупредили, что это может занять до 15 дней. Однако не все клиенты были удовлетворены этим, и они продолжали требовать немедленного возврата денег.
29 апреля появилась информация о том, что биржа начала возвращать клиентам деньги. Приоритет был, вероятно, у тех, кто обратился в правоохранительные органы. Около двадцати клиентов в возрасте от 19 до 45 лет были в числе первых, кому возвращались средства. Все они были клиентами Beribit.
Кто владеет Beribit?
Определить реальных владельцев криптобиржи Beribit практически невозможно. Фирма, предположительно начавшая свою деятельность в 2020 году, зарегистрирована на Сейшельских островах. Однако подлинность этой информации вызывает сомнения. По данным сервисов, отслеживающих местоположение серверов, сайт компании располагается в Сан-Франциско. Биржа действует без лицензии, а торговые операции проводятся по сложной схеме, обеспечивая владельцам защиту от ответственности.
В интернете появилась информация о том, что криптобиржей владеет украинский бизнесмен Сергей Курченко, который связан с семьёй экс-президента Украины Виктора Януковича. Он управляет группой компаний "Газ Украина", медиахолдингом UMH Group и футбольным клубом "Металлист Харьков". Некоторые источники указывают, что биржа перешла под его контроль ещё в прошлом году.
Тем не менее, мнение из сферы криптовалют на Украине считает эту информацию вероятным вбросом. Считается, что Виктор Янукович, скорее всего, находится в России и не допустит вложений в подобные проекты, которые могут быть связаны с террористической деятельностью. По их мнению, вся деятельность букмекерских контор, онлайн-казино и криптобирж на Украине уже давно контролируется из единого центра, близкого к президенту Владимиру Зеленскому.
Мы будем наблюдать за развитием событий, и держать в курсе наших читателей по этой ситуации. Будем надеяться, что всем клиентам удастся вывести свои средства. Подписывайтесь на наш Telegram-канал, где мы каждый день публикуем полезные заметки и информацию о криптовалюте.