У российских нотариусов запрашивают данные о гражданах, разрешивших другим людям оформлять финансовые продукты от их имени.
Фото: ru.freepik.com
2 мая. /MEDIA-TALK/.В четверг, 2 мая, стало известно, что с конца прошедшего года Росфинмониторинг активнее следит за доверенностями на открытие счетов в банках. Об этом написал РБК.
По данным издания, нотариусы передали ведомству данные о более чем двух тысячах «подозрительных» документов. Как объяснил начальник управления Росфинмониторинга Александр Курьянов на форуме «Актуальные вопросы ПОД/ФТ», речь идет о случаях, когда специалисты видят «определенную систематику» или аномальную активность граждан, получающих доверенности для открытия счетов в виде электронных средств платежа и так далее.
В самом ведомстве СМИ уточнили, что полученные от нотариусов данные используются для выявления тех, кто продает свои карты для кражи и отмывания денежных средств.
Напомним, в середине апреля сообщалось, что ЦБ разрешит эксперимент по видеоидентификации клиентов российских банков. Представители регулятора подчеркнули, что это поможет защитить граждан от мошенников.