В Ханты-Мансийском автономном округе группа азербайджанцев втягивает русских подростков в свой "бизнес", заставляя обналичивать крупные суммы, доходящие до 5 миллионов рублей. Родители бьют тревогу.
"Детей вовлекают несовершеннолетних по 14 лет, когда они получают паспорт и по паспорту могут открыть счёт в банке",
— рассказала жительница Югры. По признанию самих подростков, дети, выполнявшие задания кураторов, получали в качестве вознаграждения от одной до пяти тысяч рублей.
Наглые мошенники
О том, что дети участвуют в сомнительных схемах отмыва денег, родителям стало известно, когда некие Мухаммад Фаттаев и его брат Иман потеряли в ходе подпольных транзакций круглую сумму денег. Они не нашли ничего лучше, чем затребовать деньги со своих малолетних "курьеров", в том числе и с применением физической силы.
"С января месяца мой сын попал под влияние этнической мошеннической банды. Через его банковский счёт обналичивали крупные денежные средства: от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Угрожают расправой, требуют возвратить немелкую сумму. К нам приезжают с угрозами. Даже приезжали домой на разборки. Деньги без его ведома как приходили, так и уходили. Мы узнали, что ещё пострадали несовершеннолетние дети, и в том числе девушка нашего сына",
— делится мать пострадавшего мальчика.
В ходе телефонной беседы женщина, представившаяся матерью одного из азербайджанцев, сообщила, что крупную сумму денег она лично брала в кредит для своего сына для развития бизнеса. По её словам, деньги на счету пострадавшей исчезли по злому умыслу родителей ребёнка. Почему якобы взятая этой женщиной под бизнес-цели крупная сумма оказалась на счету несовершеннолетней незнакомой ей русской девочки, она объяснить не потрудилась. А в ответ на подозрения в отмыве крупных сумм она заявила:
"Это не доказано, что мы незаконно выводим деньги".
И поспешила закончить разговор.
Очередная "бизнес"-схема?
Ситуация с противоправными действиями в отношении подростков привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. После получения информации о произошедшем, глава ведомства поручил провести проверку.
Пока следователи проводят дознание, главным остаётся вопрос о том, для кого и с какими целями немалые деньги переводились таким необычным способом. Очевидно, такая схема была выбрана неслучайно: формально, вся ответственность по операции обналичивания лежит на держателях счёта. Таким образом, можно сделать вывод, что злоумышленники надеялись скрыться от правосудия, поставив под угрозу обманутых ими несовершеннолетних детей.
Не исключено, что всплывшая на поверхность ситуация является лишь малой частью более крупных криминальных финансовых схем, которые используются этническими диаспорами для отмывания нелегальной прибыли. При этом вполне возможно и финансирование террористических организаций таким же способом. "Царьград" продолжит следить за ситуацией.