ФСБ, МВД и Росгвардия взяли в разработку организованную преступную группировку, которая занималась обналичиванием преступных средств в особо крупных размерах. Сейчас речь идёт о 18 млрд рублей, но СК предполагает, что сумма может быть значительно больше.
Известно, что банда занималась незаконной банковской деятельностью, какие-то средства были украдены из госконтрактов. Обналичивались же деньги с помощью крипты - цифровой валюты - и через куплю-продажу драгоценных металлов, пишет Mash на Мойке.
В группировку входили десятки человек. Фигурантов задерживали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, а также в Костромской области. Возглавлял банду, по данным СМИ, гражданин Грузии, в недавнем прошлом один из состоятельнейших бизнесменов Санкт-Петербурга Темур Псутури.
Грузинский миллиардер
48-летний Псутури родился в Грузии и в начале 2000-х переехал в Санкт-Петербург. Заработал состояние на дорожных подрядах и подготовке Петербурга к 300-летнему юбилею.
В 2010 году он стал владельцем и гендиректором фирмы “Строй-Инвест”, которая начала получать один госконтракт за другим. Например, с 2011 по 2013-й ею было заключено 64 государственных контракта на 3 млрд рублей, многие из них исполнены не были. Но вот, что странно: на строительство гипермаркетов MaxHome в Грузии Псутури в 2015 году денег - 40 млн долларов - хватило, а в 2016 году его состояние оценивалось в 2,8 млрд рублей.
При этом в 2021-м “Строй-Инвест” обанкротился, и имущество фирмы было выставлено на торги.
Игра по-крупному
ФСБ задержала Темура Псутури в июне 2023 года в Москве. Было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, и его главного фигуранта отправили в Питер.
На тот момент бизнесмена подозревали в том, что он в составе организованной преступной группы подделал паспорта братьев Оганесян. Затем по этим липовым документам пытался продать квартиру вместе с местом в паркинге, которые стоили более 16 миллионов рублей.
Самое смешное, что предъявленное обвинение привело Псутури в ярость. Когда на суде ему избирали меру пресечения, он повис на прутьях клетки и закричал:
Я - генеральный директор строительной фирмы с миллиардными контрактами! А мне тут какие-то копейки вменяют!
Следствие однако расследовать “копейки” не перестало, а кропотливо работало.
Через какое-то время выяснилось, что мошенничество было лишь верхушкой айсберга. Речь шла о деятельности группировки, занимавшейся отмыванием денег и имевшей гигантский “оборот”. В конце апреля 2024-го следователи озвучили невероятную сумму - 18 млрд “отстиранных” рублей.
Следствие продолжается
СК провёл около 40 обысков в Санкт-Петербурге, Москве и Костроме и выяснил, что указанная колоссальная сумма прошла через подконтрольную Псутури фирму “РСФ Глория”, которая “подняла” на этом более миллиарда рублей.
Было возбуждено новое уголовное дело - уже по статьям “неправомерный оборот средств платежей” и “незаконная банковская деятельность” в составе преступного сообщества.
По данным СПАРКа, с 2017 по 2021 годы обороты “РСФ Глории” составляли в среднем 215 млн рублей, а максимальная прибыль - 3,7 миллиона. “Глория” так же, как и “Строй-Инвест”, любила госконтракты. Так, с 2017 года она заключила их шесть, но выполнила только один - на 270 тысяч рублей. Компания осуществляла авторский надзор за реставрацией большой главки “Собора Святых апостолов Петра и Павла” - объекта культурного наследия регионального значения в Петергофе.
Как “Глория” регулярно через счета в крупных банках перегоняла миллиарды рублей - загадка. Будем надеяться, что следователи её разгадают. Возможно, в этом им поможет задержанный бывший сотрудник столичного Управления федерального казначейства, который юридически сопровождал деятельность конторы.