ЦБ за первый квартал выявил в полтора раза больше субъектов нелегальной деятельности

Центробанк в первом квартале обнаружил 1 787 субъектов нелегальной деятельности: это на 54% больше, чем год назад.

Из общего числа субъектов у 728 есть признаки финансовых пирамид, в том числе различные интернет-проекты, ООО и ИП. Ещё 746 похожи на нелегальных кредиторов, и 298 — на нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

"В основном увеличение количества выявленных нелегальных субъектов произошло за счёт роста предложений в онлайн-сегменте", — приводит сообщение ЦБ ТАСС.

При этом в сравнении с последним кварталом 2023 года выявленных субъектов нелегальной деятельности стало больше только на 15%.

Кроме того, в сравнении с концом прошлого года в России стало на 34% больше выявленных нелегальных кредиторов. Число теневых профучастников рынка ценных бумаг выросло на 37%. Роста выявлений финансовых пирамид практически не произошло.

Данные направляются в МВД, ФАС, Генпрокуратуру в региональные прокуратуры. Мерами борьбы станут, в том числе, блокировка сайтов, страниц в соцсетях и каналов в мессенджерах.

В начале года Банк России обратился к банкам с рекомендацией блокировать счета компаний с признаками незаконной работы. Чтобы обнаружить нелегала в числе клиентов, банки могут воспользоваться Списком компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. Поможет также платформа "Знай своего клиента".

https://www.dp.ru/a/2024/04/30/cb-za-pervij-kvartal-vijavil?from=dzen-news