В Курске суд рассмотрит иск о взыскании незаконно полученных 9 млн рублей

Речь идет об организованной группе, в которую входили четыре человека. Она действовала в областном центре еще 10 лет назад.

- С 1 января по 31 декабря 2014 года фигуранты за определенное денежное вознаграждение осуществляли переводы денежных средств юридических лиц, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Курской области. - Незаконная банковская деятельность была завуалирована под легальные гражданско-правовые отношения.

Четверо участников группы фиктивно зарегистрировали более 20 организаций с номинальными руководителями. Для того, чтобы создать видимость работы этих фирм и клиентов, были изготовлены липовые финансово-хозяйственные документы для предоставления налоговым и иным органам.

Финансовые операции осуществлялись под вымышленными основаниями. При этом оформлялись фиктивные финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы.

Эта деятельность оказалась доходной. Члены группы заработали более 9 млн рублей. Эти средства прокуратура и намерена взыскать в доход государства.

Ранее все члены организованной группы были осуждены приговором Ленинского районного суда. Им дали от 2 до 4 лет колонии общего режима.