Владелец ныне несуществующей биржи BitFunder признал себя виновным в федеральных обвинениях в препятствии правосудию и мошенничестве с ценными бумагами, сообщает агентство Reuters.
Основатель биткоин-биржи BitFunder, Джон Монтролл, был задержан правоохранительными органами США. В рамках закрытой в 2013 году площадки BitFunder продавались незарегистрированные цифровые "акции" компаний, связанных с криптовалютами, как указано в пресс-релизе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
По данным прокуроров, 37-летний Джон Монтролл, известный также как Ukyo, признал себя виновным в препятствовании правосудию. Он признал, что предоставил ложные балансовые отчеты Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ходе расследования фейковой атаки на биржу BitFunder в 2013 году, когда с биржи было похищено 6 000 BTC.
Монтролл руководил биржей BitFunder, где пользователи могли продавать виртуальные доли компаний за биткоины, а также биржей WeExchange Australia Pty Ltd. Предполагается, что Монтролл похитил биткоин-активы пользователей WeExchange, конвертировал их в фиатные деньги и использовал для покрытия собственных расходов.
В июле 2013 года Монтролл начал продвижение инвестиций в ценные бумаги под названием Ukyo.Loan, обещая инвесторам ежедневные проценты и простой процесс возврата средств. Однако после похищения 6 000 BTC Монтролл не смог выполнить обязательства перед инвесторами Ukyo.Loan и клиентами WeExchange и BitFunder, продолжая привлекать инвестиции, не раскрывая информацию о взломе.
В феврале SEC и Министерство юстиции предъявили Монтроллу обвинения в управлении незарегистрированной биржей ценных бумаг, обмане пользователей биржи и предоставлении "ложных и вводящих в заблуждение заявлений в связи с незарегистрированным предложением ценных бумаг". Упомянутая кибератака привела к потере более 6 000 BTC, которые на тот момент были оценены примерно в 720 000 долларов, а на текущий момент их стоимость превышает 45 миллионов долларов.
Как утверждают в Министерстве юстиции, эта информация была «ложной и вводящей в заблуждение».
«Различные цифровые доказательства, в том числе история переписки в чате и данные транзакций, говорят о том, что предоставленная информация о балансе компании была ложной и вводящей в заблуждение. Спустя три дня после взлома Монтролл принял участие в интернет-переписке с другим лицом, в ходе которой попросил помощи в отслеживании “похищенных монет”. Когда это не дало результатов, Монтролл перевел часть своих собственных биткоин-активов на WeExchange, чтобы скрыть потери. Тем не менее на момент дачи свидетельских показаний на счету WeExchange было на несколько тысяч монет меньше, чем заявил Монтролл», — говорится в сообщении Минюста.
Из-за этого Монтролл также обвиняется в даче ложных показаний представителям SEC.
«В то время как Монтролл признал, что заявленные им остатки на балансе WeExchange стали результатом его вмешательства, он продолжал настаивать, что узнал о взломе лишь после того, как его об этом спросили представители SEC. Кроме того, Монтролл продолжал отрицать факт переписки со сторонним лицом о “похищенных монетах”», — говорится в документах ведомства.
Правоохранительные органы РФ по запросу криминальной полиции Казахстана задержали предполагаемого организатора проекта Questra Holdings Inc и ICO Worldcore Павла Крымова.
А чтобы всегда быть в курсе всего, что связано с криптой, переходите в наш Telegram-канал, где мы каждый день публикуем полезные заметки и информацию о криптовалюте, объясняем сложные вещи простыми словами и стараемся погрузить наших подписчиков в этот мир инноваций и финансов.