Участника группы «обнальщиков» в Петербурге заключили под стражу на два месяца

Суд в Петербурге на два месяца заключил под стражу уроженца Брянска Сергея Лукьянова — одного из участников группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег, пишет 78.ru.

По данным издания, последний месяц он работал генеральным директором банковской организации. Сообщается, что ранее он не был судим, но в Петербурге находился под домашним арестом по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

В СК сообщили, что сейчас в Петербурге задержано семеро участников преступной группы. Среди них только один уроженец Петербурга — 27-летний безработный молодой человек.

Ранее MR7 писал, что Следственный комитет расследует уголовное дело о создании преступного сообщества в Петербурге. Вчера, 25 апреля, к подозреваемым пришли с обысками.

«Наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов физических и юридических лиц», — отметили в ведомстве. Всего сотрудники СК провели более 40 обысков.

Группа состоит примерно из 80 участников, в том числе выходцев из республик Северного Кавказа. Часть денег «обнальщики» получили с госконтрактов, заключённых в различных регионах РФ.

Уголовное дело возбудили по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нём, до 20 лет лишения свободы).