Уголовное дело против Тимура Иванова может не ограничиться одним эпизодом получения взятки, могут появиться и новые фигуранты.
Сам Иванов отвергает причастность к получению взятки и готов давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.
Собеседник ТАСС заявил, что во время следствия будет проверяться причастность Иванова к другим возможным противоправным деяниям, повлекшим ущерб. Уголовное дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки. В его деле могут появиться и новые фигуранты.
Кроме того, следственные органы продолжают проводить обыск по нескольким адресам, которые связаны непосредственно с Ивановым и его семьей.
Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. 24 апреля суд его арестовал. Сегодня защитники обжаловали его арест.
По делу проходят еще два человека — Сергей Бородин и Александр Фомин, они оба арестованы до 23 июня как и Иванов.
По словам адвоката Иванова Мурада Мусаева, ему инкриминируется оказание помощи компаниям-подрядчикам Минобороны, за что ими выполнялись ремонтно-строительные работы. У подозреваемого были арестованы все его счета и недвижимость.
По версии следствия, он вступил в сговор с «третьими лицами» для получения взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Сумму взятки СКР оценивает в 1,185 миллиардов рублей.
В частности, уже известно, что ООО «Олимпситистрой» и ООО «Оборонспецстрой» инвестировали около 800 миллионов рублей в строительство резиденции в деревне Панкратово на берегу реки Волги в Тверской области, начатое в 2020 году.
На площади почти в 20 гектаров расположен особняк площадью около 3 тысяч квадратных метров. Интересно, что участок находится в собственности ООО «Высокий берег», учредителями которого являются арестованный вместе с Тимуром Ивановым Сергей Бородин и ООО «Оборонспецстрой».
Кроме того, примерно 400 миллионов рублей, по оценке Следственного комитета, были выделены компанией Александра Фомина на реставрацию здания городской усадьбы С. Волконской — А. К. фон Мекка XIX века, которая расположена в Москве на Чистом переулке напротив резиденции патриарха всея Руси Кирилла.
Следователи считают, что недвижимость, зарегистрированная в 2012 году на ООО «Дворянское гнездо», учредителем которого явно является личный водитель Тимура Иванова, на самом деле принадлежит заместителю министра обороны. Реставрация объекта была завершена в 2019 году. Возможно, в ближайшем будущем в этом деле будут обнаружены новые эпизоды.
Дела Фомина с компанией «Олимпситистрой» (контора была учреждена в 2006 году) шли не очень успешно до знакомства с Ивановым
В начале контракты заключались на миллионные суммы, но с 2018 года начали появляться и миллиардные сделки.
В 2023-м году выручка компании установила рекорд на уровне 65,4 миллиарда рублей, с чистой прибылью около 11 миллиардов рублей. Однако эти средства после проверки экспертами могут быть объявлены доходом, полученным от коррупционных действий.
В январе 2021 года Тимур Иванов вручил Александру Фомину медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени за строительство медицинских центров во время пандемии COVID-19. Однако в случае признания действий предпринимателей преступными, оба могут быть лишены награды.
На сегодняшний день идет расследование, которое нацелено на обнаружение активов обвиняемых для ареста и возмещения ущерба. Счета Иванова и членов его семьи уже арестованы.