Росфинмониторинг разработал брошюру, в которой рассказано, какие схемы используют преступники, как не стать их жертвой и чем опасно участие в мошеннических схемах.
Прочитайте, чтобы узнать, почему нельзя участвовать в «теневых» финансовых манипуляциях в качестве третьих лиц.
Например, мошенники могут предложить открыть банковскую карту, оформить на себя ИП или зарегистрировать компанию, а затем передать ее кому-то. За это обещают денежное вознаграждение. Соглашаться на такие предложения нельзя, поскольку в этом случае вы станете соучастником преступления. Вас будут искать правоохранительные и налоговые органы, вы рискуете собственным имуществом и деньгами. Известны случаи, когда соучастников мошеннических схем убивали.
Национальный социально-педагогический колледж (НСПК) призывает каждого: не доверяйте людям, которые предлагают «легкие деньги» за какие-либо услуги. Если вы подозреваете, что уже стали соучастником незаконной деятельности, обратитесь в офис ФНС и отделение полиции и расскажите о случившемся.