Национальная оценка рисков выявила высокий уровень вероятности использования подставных лиц в незаконных финансовых схемах. В связи с этим Росфинмониторинг разработал меры по предотвращению роста втягивания граждан в «теневую» финансовую деятельность. В частности, была выпущена брошюра, которая информирует о последствиях участия в криминальных финансовых махинациях и дает рекомендации по действиям в случае уже совершенных ошибок.
Росфинмониторинг дал указание распространить брошюру среди студентов. Это связано с тем, что к финансовым аферам преступники часто привлекают молодых людей в качестве подставных лиц. В результате они намеренно и за плату выдают анонимным людям личные сведения и документы, не осознавая, какие проблемы это несет им и близким.
В брошюре описаны последствия, основанные на фактах, которые встречаются в процессе выявления и пресечения незаконных финансовых схем.
Читать брошюру.
Если вы уже открыли счета или зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя по просьбе других лиц, заявите в налоговую инспекцию, что эти сведения недостоверны. Напишите в полицию заявление на тех, кто вас об этом просил, и закройте счета в банках.
В качестве мер по противодействию преступным схемам по отмыванию денег и финансированию терроризма МВД России разрабатывает законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за передачу банковской карты или иного электронного средства платежа третьим лицам.
Не поддавайтесь на уловки преступников! Защитите себя и своих близких!