Поправки в Налоговый кодекс Грузии о налоговых льготах при выводе средств из офшоров грузинских компаний не будут способствовать обходу санкций и отмыванию денег, критикам следует не вредить репутации банковской системы, говорится в заявлении Нацбанка.
Парламент Грузии на прошлой неделе в третьем окончательном чтении утвердил проект поправок в Налоговый кодекс. Оппозиция раскритиковала поправки, заявляя, что это привлечет лишь деньги преступности и спецслужб, и поправки принимаются для того, чтобы грузинский миллиардер и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили смог избежать возможных санкций со стороны запада.
"Поправки в Налоговый кодекс, которые касаются освобождения от налога на прибыль/подоходного налога иностранных предприятий, зарегистрированных в Грузии, не касаются и не регулируют банковские транзакции, так как перевод денег со счета на счет не облагается отдельным налогом", – говорится в заявлении Нацбанка.
По данным регулятора, все транзакции подобного типа проходят строгую проверку.
"Эти поправки, таким образом, не вызовут изменения процессов в финансовой системе. Изучение происхождения средств и документации об основании компании будет проходить по тем же высоким стандартам, как и до сих пор", – отмечается в заявлении.
Кроме того, Нацбанк отмечает, что по его требованию все коммерческие банки внедрили подотчетность и придерживаются высоких стандартов прозрачности.
"В финансовой системе действуют такие внутренние системы и механизмы контроля, которые сводят к минимуму риски отмывания денег и финансирования терроризма, а также обхода санкций", – говорится в заявлении.
По данным регулятора, до сегодняшнего дня в Грузии не зафиксировано ни одной транзакции от лиц под санкциями.
Нацбанк отмечает, что Комитет экспертов Совета Европы Moneyval высоко оценил действия Нацбанка в этом направлении.
"Национальным банком утверждены методические указания по механизмам проверки SWIFT-перечислений (депозит/переводы) и изучения операций, связанных с импортом-экспортом и реэкспортом, согласно которым работают коммерческие банки", – говорится в сообщении.
Также регулятор указывает, что международные переводы осуществляются через крупнейшие банки-корреспонденты Европы и Америки, что подтверждает, что действующие в Грузии коммерческие банки работают в полном соответствии со стандартами, прозрачно и в соответствии с существующими правилами.
"Национальный банк Грузии, как и банковский сектор в целом, в будущем будет активно продолжать соблюдать все необходимые меры, что является необходимым условием укрепления финансовой стабильности страны", – говорится в заявлении.
Согласно принятому парламентом проекту, речь идет лишь о тех активах, которые будут переданы грузинским предприятиям до 1 января 2028 года, при этом при условии, если 100-процентным активом в Грузии и в офшоре владеет одна и та же компания или лицо.
Согласно закону, при передаче активов от офшорных компаний грузинская компания-получатель будет освобождена от обязанности выплаты налога на импорт по этому активу, если операция будет завершена до 1 января 2028 года.
При этом до 1 января 2030 года предприятие, участвующее в указанной операции, будет освобождено от налога на импорт при получении физического актива от офшорной компании в Грузии.