Следственный комитет расследует уголовное дело о создании преступного сообщества в Петербурге, к его участникам сегодня пришли силовики. Подробности рассказали в пресс-службе СК РФ.
Установлено, что члены этого сообщества осуществляли незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей. С 2020 по 2023 год подконтрольные ему юридические лица получили не менее семи миллиардов рублей «с целью последующего обналичивания».
«Наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов физических и юридических лиц», — отметили в ведомстве.
25 апреля сотрудники полиции и ФСБ провели более 40 обысков. По данным 78.ru, они прошли не только в Петербурге, но и Ленинградской, Московской и Костромской областях. Группа состоит примерно из 80 участников, в том числе выходцев из республик Северного Кавказа. Часть денег «обнальщики» получили с госконтрактов, заключённых в различных регионах РФ.
Уголовное дело возбудили по частям 1 и 2 статьям УК РФ 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нём, до 20 лет лишения свободы).
Также, как пишет издание, возбуждены ещё дела по трём статьям: 159 УК РФ (мошенничество, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы), 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, до пяти лет лишения свободы), 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, до пяти лет лишения свободы).
Следователи устанавливают все обстоятельства, решается вопрос о задержании участников преступного сообщества в качестве подозреваемых.