Подробности о возбуждении уголовного дела по факту создания преступного сообщества в Санкт-Петербурге стали известны ИА «Ремарка».
Предварительное следствие установило, что данное организованное сообщество активно действовало на территории города Санкт-Петербурга. Его члены занимались не только незаконной банковской деятельностью, но и неправомерным оборотом средств платежей.
В результате сотрудничества с ФСБ и МВД было проведено более 40 обысков на территории различных субъектов страны в апреле 2024 года.
«Это значимое достижение в борьбе с организованной преступностью. Наша операция была хорошо спланирована и проведена совместно с ФСБ», - сообщил представитель МВД России.
Кроме того, было наложено более 150 арестов на расчетные счета как физических, так и юридических лиц.
Общая сумма денежных средств, полученных подконтрольными сообществу юридическими лицами с 2020 по 2023 год, превышает 7 млрд рублей.