Группу из 80 человек, занимавшуюся нелегальным обналичиванием денег, накрыли сотрудники ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти совместно со своими московскими коллегами. Спецслужбам удалось вычислить руководителей и участников банды, оборот махинаций которой достигал минимум 18 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Управления ФСБ РФ по городу и области.
«Установлено, что участники ОПС использовали различные методы обналичивания денежных средств, включая схемы по приобретению стейблкойнов на криптобирже Garantex и купле-продаже драгоценных металлов в кредитных учреждениях», – говорится в сообщении ведомства.
Группа состоит примерно из 80 участников, в том числе выходцев из Республики Северного Кавказа. Среди них, по словам представителей ФСБ, оказался гражданин Грузии – бывший петербургский миллиардер Темур Псутури.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Незаконная банковская деятельность», «Неправомерный оборот средств платежей», «Организация преступного сообщества или участие в нём».
Сейчас решается вопрос об избрании процессуальных статусов в отношении девяти участников группы и соответствующих мер пресечения.
Это уже вторая группировка, которую вычислили и «накрыли» спецслужбы за последние три дня. Ранее сотрудники ФСБ и полиции пресекли деятельность банды, специализировавшейся на мошенничестве со средствами земельного и материнского капитала. Аферисты фиктивно регистрировали многодетных матерей из Дагестана в Петербурге, подавая заявления на получение соцвыплат.