Обналичивание 7 млрд рублей стало поводом для уголовного дела в Петербурге

Санкт-Петербург. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту создания преступного сообщества, сообщает в четверг Следственный комитет РФ.

"В ходе предварительного следствия установлено, что на территории Санкт-Петербурга действовало организовано преступное сообщество. Членами сообщества осуществлялась незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей. Подконтрольными преступному сообществу юридическими лицами с 2020 по 2023 год с целью последующего обналичивания были получены денежные средства на общую сумму не менее 7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России 25 апреля на территории различных субъектов страны проведено более 40 обысков. Кроме того, наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов.

Следователями СК России проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Решается вопрос о задержании подозреваемых.

Дело возбуждено по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).

Уточняется, что в одно производство с ним соединен ряд уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной банковской деятельности, обналичивания денежных средств и неправомерного оборота средств платежей.

Пресс-служба управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области в четверг со своей стороны сообщила о выявлении организованного преступного сообщества более чем из 80 человек, в том числе выходцев из республик Северного Кавказа, занимавшегося незаконной банковской деятельностью, хищением бюджетных средств и неправомерным оборотом платежей.

"Членами ОПС было обналичено не менее 18 миллиардов рублей, часть которых получены в рамках государственных контрактов, заключенных в различных регионах РФ. (...) В результате проведенных мероприятий на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Костромской области указанная противоправная деятельность пресечена, задержаны организаторы и исполнители", - говорится в сообщении.

Уточняется, что были возбуждены уголовные дела в ГСУ СК по Петербургу по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159, 172, 187, 210 УК РФ.