В Казахстане будут регулировать работу ювелиров для борьбы с отмывом денег

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» опубликовали на портале "Открытые НПА". Он доступен для публичного обсуждения до 13 мая.

В пояснительной записке к документу говорится, что Казахстан в 2023 году прошел процедуру Взаимной оценки по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ФАТФ) на соответствие рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Выполнение требований ФАТФ является обязательным для всех государств-членов ООН в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 1617 (2005).

Проект Закона разработан в соответствии с Концепцией развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы.

Законопроект предусматривает 104 поправок в нормативно-правовые акты.

Проект включает в себя несколько блоков предложений к законодательным поправкам.

Предусматривается в том числе:

• регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими законодательства;
• установление обязанности субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставления информации, касающейся не только операций, но и других сведений;
• увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций;
• исключение сделок реализации аффинированного золота в НБ РК и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов;
• установление порога по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме;
• урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров.

Кроме этого, в финансовые проверки включат Госкорпорацию «Правительство для граждан», операторов сотовой связи, клиринговые центры товарных бирж, клиринговые центры фондовых бирж, комиссионные магазины.

Ежегодно президенту будут предоставлять Национальный доклад о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ранее в Мажилисе презентовали законопроект по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений, однако депутаты опасаются, что неэффективная разъяснительная работа может стать причиной недовольства в обществе.