Под давлением неопровержимых доказательств

В Кемеровской области – Кузбассе завершено расследование уголовного дела по обвинению учредителя коммерческой организации и его соучастников в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму.

Следственные органы Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего учредителя коммерческой организации и пяти соучастников. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного Кодекса РФ как уклонение от уплаты налогов, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По версии следствия, учредитель коммерческой организации, занимающейся торговлей нефтепродуктами, не позднее января 2018 года разработал совместно с бухгалтером фирмы схему ухода от уплаты налогов. Действуя в рамках достигнутой договорённости, в период с января 2018 года по март 2021 года фигуранты совместно с меняющимися директорами коммерческой организации путём использования фиктивного документооборота с фирмами-однодневками уклонились от уплаты налога на прибыль. В декларации по данному виду налога они вносили заведомо ложные сведения о произведённых налоговых вычетах. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 653 миллионов рублей.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что нарушения выявлены в рамках расследования иного уголовного дела следователем СК России при содействии налогового органа. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу и регионального управления ФСБ России.

Несмотря на попытки обвиняемых скрыть нарушения, следователь СК России собрал исчерпывающие доказательства, в том числе, выводы 23 судебных бухгалтерских, налоговых и компьютерно-технических судебных экспертиз, результаты осмотров письменной документации, обнаруженной в укромном месте на территории предприятия, изобличающие обвиняемых в совершении налоговых преступлений.

Согласившись с неопровержимыми доказательствами, собранными в ходе расследования, 53-летний фигурант принял меры к возмещению в бюджет суммы сокрытых денежных средств в размере более 507 миллионов 560 тысяч рублей. Помимо этого, средства и имущество фигурантов по ходатайству следователя СК суд наложил арест на общую сумму более 200 миллионов рублей.

Отмечается, что с утверждённым прокурором обвинительным заключением уголовное дело в 139 томах в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.