По информации правоохранительных органов, обыскам подверглись летевшие накануне из Москвы ереванским рейсом граждане Молдовы.
Сотрудники Таможенной службы совместно с сотрудниками Национального инспектората по расследованиям под руководством Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью (PCCOCS) сообщили на пресс-конференции во вторник о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды более 20 миллионов леев, ввезенных в страну пассажирами, прибывшими в понедельник вечером из Москвы рейсами из Еревана и Стамбула.
"Когда пассажиры прибыли в аэропорт Кишинева, их проверили таможенные инспекторы. Так, у 135 человек был изъят эквивалент 6-9,5 тысячи долларов, ввезенных в страну в разных валютах: 1 052 414 долларов США, 370 евро и 62 250 российских рублей. Суммы были такими, чтобы каждый из них в отдельности мог ввезти их в Молдову", – отчитались правоохранители.
По их словам, "на основании специальных мер была использована обоснованная гипотеза о совершении этих действий в пользу преступной организации, чтобы ввести в страну общую сумму денег, превышающую разрешенный законом порог, путем мошеннического распределения более 20 000 000 леев среди пассажиров, прибывающих в Молдову в основном самолетом из Еревана, Армения".
Кроме того, сообщили на пресс-конференции, у пассажиров были конфискованы мобильные телефоны для их исследования в рамках уголовного дела.
Правоохранители также сообщили, что пассажиры, в основном пожилые жители юга Молдовы, были использованы в качестве курьеров с тем, чтобы власти не знали о происхождении этих денег и целях их использования.
"Помимо проверок в аэропорту, по делу были проведены десятки обысков, в том числе за пределами Кишинева, всего было проведено более 150 обысков, в ходе которых также были изъяты денежные суммы", – рассказали участники пресс-конференции.
Деньги изъяты в качестве доказательства по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается, чтобы установить их происхождение и назначение.
Напомним, прибывшие в Кишинев 22 апреля пассажиры, участвовавшие ранее в Москве в съезде оппозиционных политиков и общественников, были на несколько часов задержаны в здании аэровокзала. Их подвергли в аэропорту унизительным допросам, запугиванию. В оппозиционном блоке "Победа", представители которого прибыли ереванским рейсом, заявили, что действия властей не должны остаться без ответа.
Депутат парламента Молдовы Марина Таубер заявила, что незаконные обыски у активистов будут оспорены в международном суде.