Главу американской компании Metalhouse LLC Джона (Хуррема) Кэна Анслана приговорили к шести годам тюрьмы за сговор с целью отмывания средств и содействие обходу антироссийских санкций, сообщило министерство юстиции США в пятницу.
"Джон Кэн Ансалан (John Can Unsalan), также известный под именем Хуррем Кэн Ансалан (Hurrem Can Unsalan), президент зарегистрированной в Орландо (Флорида) компании по торговле сталью Metalhouse LLC приговорен к шести годам тюрьмы за сговор для отмывания средств и содействие нарушению американских санкций" - сообщил минюст.
Уточняется, что речь об ограничениях в отношении украинского бизнесмена Сергея Курченко, который включен в антироссийский санкционный список минфина США.
Ансалан ранее пошел на сделку со следствием: в октябре прошлого года он признал вину и обязался вернуть полученные в результате преступной деятельности 160 миллионов долларов.
По данным американского правосудия, по этому делу за участие в мошеннической схеме к 21 месяцу тюремного заключения также был приговорен бывший бизнес-партнер Ансалана, проживающий в Майами гражданин Белоруссии Сергей Карпушкин. Он также признал вину в сговоре с целью отмывания средств и обязался вернуть 4,7 миллиона долларов, полученных незаконным путем.
Курченко находится под санкциями США с 2015 года, по данным американского минюста, они были введены за "его роль в незаконном присвоении государственных активов или экономически значимых предприятий Украины". Позднее, в 2018 году, минфин США также ввел санкции против связанных с Курченко компаний ООО "Компания "Газ-Альянс" и ЗАО "Внешторгсервис", Вашингтон обвинил их в "поддержке и предоставлении материальной помощи так называемым Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике".
По данным следствия, Ансалан и Карпушкин "были вовлечены в торговые отношения с находящимися под санкциями США, запрещающими американцам вести бизнес с ними, Кучеренко и компаниями "Газ-Альянс" и "Внешторгсервис" с целью закупок сталелитейного оборудования и сырья".
Согласно материалам дела, которые приводит минюст США, схема действовала в период с 2017 года по 2021 год, а общая сумма сделок по закупкам Metalhouse LLC металлопродукции у подсанкционных компаний превысила 150 миллионов долларов. Участники схемы "сознательно" скрывали от американского правительства и финансовых организаций происхождение предназначенной для ввоза в США продукции, не имея требуемых разрешений, добавил минюст.